O CEO da Coin Ninja e fundador da carteira DropBit, Larry Harmon, estão enfrentando acusações federais.conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de pagamentos sem licença FinCEN.
De acordo com o mandado de captura emitido anteriormente nestepor mês, a Harmon lavou mais de 354.468 BTC (cerca de US $ 311 milhões na época) e também administrou os serviços darknet Grams e Helix, com os quais os usuários podiam transferir fundos para o mercado AlphaBay.
O serviço Helix possibilitou misturar criptomoedas antes de realizar as transações necessárias. A mistura de moedas tem sido associada há muito tempo à lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
No momento, o chefe da Coin Ninjaestá sob custódia. Ele foi negado a fiança, pois "tem laços familiares fora dos Estados Unidos" e "deve ser sujeito a longas detenções se for considerado culpado".
Harmon pode pegar até 30 anos de prisão pelas acusações.
Baseado em materiaiscointelegraph.com
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