29 de março de 2024

Presidente da Crypto Capital suspeito de lavagem de dinheiro preso

Presidente da Crypto Capital suspeito de lavagem de dinheiro preso

Ivan Manuel Molina Lee, presidente da empresa de processamento de pagamentos Crypto Capital, foi preso pela polícia polonesa.

De acordo com vários sites de notícias locais, Molina Lee lavou fundos obtidos durante a venda de medicamentos por meio da plataforma de criptomoeda Bitfinex.

A mídia local relata que as autoridades polonesas procuraram inicialmente um empresário polonês por "lavar ilegalmente o produto dos cartéis de drogas colombianos por meio de plataformas de criptomoedas".

Além disso, acredita-se que a CryptoA Capital recebeu US$ 850 milhões em fundos de clientes da bolsa Bitfinex. Desde então, a administração da Bitfinex afirma ter perdido acesso a esse dinheiro. Em maio deste ano, realizou uma venda de tokens de US$ 1 bilhão para cobrir perdas após receber um empréstimo de sua subsidiária, a emissora de stablecoin Tether. O empréstimo foi tornado público como parte de uma ação movida pelo Procurador-Geral de Nova York contra a Bitfinex e a Tether.

A Bitfinex ainda está tentando provar que US $ 850 milhões em clientes bipje foram congelados enquanto estavam sob os cuidados da Crypto Capital.