O CEO da empresa de desenvolvimento de carteiras DropBit foi preso. Ele é acusado de lavar mais de US $ 300 milhões através da darknet

Larry Dean Harmon, CEO da Coin Ninja, desenvolvedora de carteiras do DropBit Bitcoin, preso por autoridades americanas por suspeita na lavagem de mais de US $ 300 milhões através da agora extinta plataforma darknet AlphaBay. Ele pode pegar até 30 anos de prisão.

Segundo o Cleveland.com, Harmon, de 36 anos, foi acusado de conspiração para lavar dinheiro e gerenciar um serviço de transferência de dinheiro sem licença.

O ponto mais digno de nota na cobrança é a menção ao serviço de mistura de moedas Helix, que também pertence à Harmon.

Segundo a promotoria, desde 2014até 2017, a Harmon vendia drogas ilícitas através da AlphaBay, enviando os bitcoins resultantes através da Helix. Estima-se que durante esse período, 354.468 BTC foram lavados - US $ 311 milhões no momento da transação, ou mais de US $ 3,7 bilhões a preços atuais.

A promotoria também alega que o misturador Helix foium dos parceiros da AlphaBay, cujas operadoras recomendaram que seus clientes usassem esse serviço específico. Alega-se que a Harmon tenha promovido o Helix como uma ferramenta para ocultar transações da aplicação da lei.

Além disso, o CEO Coin Ninja possuía um mecanismo parauma pesquisa darknet chamada Grams, geralmente usada em um único pacote Helix. Alguns clientes também usaram mercados darknet, como AlphaBay, Agora Market, Nucleus e Dream Market.

De acordo com a totalidade das acusações, Harmon pode pegar até 30 anos de prisão. A promotoria também pede que Harmon seja multada em vários milhões de dólares e confisque sua propriedade.

Logo após a notícia da prisão de Harmon, o apresentadorPeter McCormack, um podcast popular What Bitcoin Did, disse que, embora aprecie a privacidade financeira e a liberdade pessoal, ele suspende os anúncios do DropBit em seu site.

Ele também disse que conversou com seu irmão CEO CoinNinja Gary Harmon. Segundo este, Larry Harmon foi negado o acesso à liberdade sob fiança, pois o tribunal considerou a probabilidade de seu desaparecimento ser alta. Além disso, ele já havia confiscado todos os fundos, incluindo US $ 4.000 em bitcoins, que estavam no nó Lightning.

Lembre-se, o site AlphaBay foi fechado no verão2017 ano. Antes desse mercado, estava entre os 10 principais darknet em termos de número de usuários e volumes de transações. Alphabay vendeu principalmente substâncias entorpecentes, dados de cartões bancários roubados, vários bancos de dados, além de todos os tipos de manuais e instruções para criminosos cibernéticos iniciantes. As transações no site foram realizadas para bitcoins, Ethereum, Monero, Dash.