O CEO da empresa de desenvolvimento de carteiras DropBit foi preso. Ele é acusado de lavar mais de US $ 300 milhões através da darknet

Larry Dean Harmon, CEO da Coin Ninja, desenvolvedora da carteira Bitcoin DropBit, foi preso pelas autoridades dos EUA sob suspeita dena lavagem de mais de US $ 300 milhões através da agora extinta plataforma darknet AlphaBay. Ele pode pegar até 30 anos de prisão.

Segundo o Cleveland.com, Harmon, de 36 anos, foi acusado de conspiração para lavar dinheiro e gerenciar um serviço de transferência de dinheiro sem licença.

O ponto mais digno de nota na cobrança é a menção ao serviço de mistura de moedas Helix, que também pertence à Harmon.

Segundo a promotoria, no período de 2014até 2017, Harmon vendia drogas ilegais através do AlphaBay, repassando os bitcoins recebidos através do Helix. Presume-se que durante esse período ele lavou 354.468 BTC — US$ 311 milhões no momento das transações, ou mais de US$ 3,7 bilhões a preços atuais.

A promotoria também alega que o misturador Helix foium dos parceiros da AlphaBay, cujas operadoras recomendaram que seus clientes usassem esse serviço específico. Alega-se que a Harmon tenha promovido o Helix como uma ferramenta para ocultar transações da aplicação da lei.

Além disso, o CEO Coin Ninja possuía um mecanismo parauma pesquisa darknet chamada Grams, geralmente usada em um único pacote Helix. Alguns clientes também usaram mercados darknet, como AlphaBay, Agora Market, Nucleus e Dream Market.

De acordo com a totalidade das acusações, Harmon pode pegar até 30 anos de prisão. A promotoria também pede que Harmon seja multada em vários milhões de dólares e confisque sua propriedade.

Logo após a notícia da prisão de Harmon, o apresentadorPeter McCormack, um podcast popular What Bitcoin Did, disse que, embora aprecie a privacidade financeira e a liberdade pessoal, ele suspende os anúncios do DropBit em seu site.

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Ele também disse que conversou com seu irmão CEO CoinNinja Gary Harmon. Segundo este, Larry Harmon foi negado o acesso à liberdade sob fiança, pois o tribunal considerou a probabilidade de seu desaparecimento ser alta. Além disso, ele já havia confiscado todos os fundos, incluindo US $ 4.000 em bitcoins, que estavam no nó Lightning.

Lembre-se, o site AlphaBay foi fechado no verão2017 ano. Antes desse mercado, estava entre os 10 principais darknet em termos de número de usuários e volumes de transações. Alphabay vendeu principalmente substâncias entorpecentes, dados de cartões bancários roubados, vários bancos de dados, além de todos os tipos de manuais e instruções para criminosos cibernéticos iniciantes. As transações no site foram realizadas para bitcoins, Ethereum, Monero, Dash.