Presidente da Crypto Capital preso por lavagem de dinheiro

artigo relacionado: Ele sofreu bullying na escola, mas agora vive um estilo de vida luxuoso graças à negociação de Bitcoin e outras criptomoedas

O presidente da Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, preso pelas autoridades polonesas sob a acusação de participar de grupo de drogas e operações de lavagem de dinheiro através da Bitfinex.

A Crypto Capital é a mesma empresa que a Bitfinex supostamente confiou US $ 850 milhões e depois disso não pôde mais retornar. Para cobrir a perda, a troca em maio vendeu US $ 1 bilhão em tokens.

artigo relacionado: Investidor australiano comprou uma propriedade de 2.800m² em Charleville com dinheiro que ganhou com ferramenta financeira inovadora

Foi relatado anteriormente que o Ministério polonêsJustiça confiscou contas bancárias em nome da Crypto SP. Z O.O. Segundo relatos, os fundos apreendidos no valor de US $ 350 milhões pertenciam à Crypto SP. Z O.O. e NESP SP. Z O.O., duas empresas provavelmente afiliadas à Crypto Capital. O confisco foi realizado durante a operação contra lavagem de dinheiro.

Segundo a Promotoria do Estado, a operação de lavagem de dinheiro foi "a maior operação de captura na história da promotoria polonesa".

De acordo com a Decrypt, várias outras grandes trocas de criptomoedas, incluindo Binance, Kraken e BitMEX, também usaram os serviços bancários da Crypto Capital.

Leia isto: