O presidente da Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, foi preso pelas autoridades polonesas sob a acusação de participar dequadrilha de drogas e operações de lavagem de dinheiro por meio da Bitfinex.
Capital Cripto – esta é a mesma empresa à qual a Bitfinex supostamente confiou US$ 850 milhões e depois não pôde devolvê-los. Para cobrir a perda, a exchange realizou uma venda simbólica de US$ 1 bilhão em maio.
Foi anteriormente noticiado que o Ministério polacoJustiça confiscou contas bancárias em nome da Cripto SP. Z O.O. Os fundos apreendidos no valor de US$ 350 milhões pertenciam à Crypto SP. Z O.O. e NESP SP. Z O.O., duas empresas provavelmente afiliadas à Crypto Capital. A apreensão foi realizada como parte de uma operação de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o Ministério Público, a operação de lavagem de dinheiro foi "a maior operação [de captura] na história do Ministério Público polaco".
De acordo com a Decrypt, várias outras grandes trocas de criptomoedas, incluindo Binance, Kraken e BitMEX, também usaram os serviços bancários da Crypto Capital.
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