[Dark_Block]: Conheça - Crypto Capital

A história da Bitfinex e da Tether desde 2017 não sai das primeiras páginas da mídia líder do mundo, e muitos jornalistas anunciaram em a liderança dessas empresas é uma verdadeira caçada. Hoje já sabemos que os problemas da troca de criptomoedas Bitfinex estão principalmente associados à perda de US $ 851 milhões em agosto do ano passado. E a empresa panamenha é supostamente culpada por isso Capital criptográfico. É isso mesmo? Como Crypto O capital está associado aos infames Mossack Fonseca e "Paraíso Papéis "? Que papel os membros do grupo desempenham aqui Sunlot Holding, que tentou adquirir absolutamente legalmente o direito de "roubar" dinheiro com MtGox? Na continuação da primeira parte da série [Dark_Block] - continuaremos a descer para as entranhas da toca do coelho, e tentaremos tirar os coelhos mais bem alimentados de lá.

Materiais [Dark_Block] recebidos pelos editoresBitnovosti.com por um autor anônimo. Portanto, a posição e algumas declarações do anonimato podem diferir da opinião dos editores e do corretor, que levaram esses artigos para processamento.

Para começar, vamos dar uma olhada passo a passo no que aconteceu nos últimos meses nos casos Bitfinex e Tether, e o que causou essa dissonância pública generalizada.

Segundo alguns relatos, desde agosto de 2018anos, a Bitfinex começou a ter problemas para obter dinheiro com seu processador de pagamentos - Crypto Capital Corp. A incapacidade ou falta de vontade dos “amigos” panamenhos em devolver fundos significava para a Bitfinex apenas uma coisa - um fiasco. Portanto, apesar de os clientes começarem a reclamar de problemas com a retirada de dinheiro no início de outubro, o gerenciamento da bolsa negou até o fim os rumores de sua própria insolvência e os chamou de especulações baseadas em intenções maliciosas.

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Em 9 de outubro, soube-se que US $ 100 milhões em tokens Tether desapareceram. Há rumores de que o Deltec Bank permitiu à Bitfinex retirar US $ 100 milhões das reservas da Tether.

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15 de outubro de 2018 na Bitfinex já supostamentepediu desesperadamente à Crypto Capital que devolvesse seus fundos. Pelo menos US $ 100 milhões ... Por sua vez, a Crypto Capital disse que o dinheiro foi confiscado pelas autoridades da Polônia, EUA, Grã-Bretanha e Portugal.

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Em novembro de 2018, foi feita uma transferência para as contas Bitfinex do mesmo banco das contas Tether no Deltec Bank. Valor da transferência - US $ 625 milhões

Em troca, a Bitfinex fez uma transferência de seuUma conta USDT foi aberta com o Crypto Capital para uma conta Tether no mesmo Crypto Capital. O tamanho da transferência é de US $ 625 milhões. De fato, os tokens acabaram de ser movidos nas contas da Crypto Capital.

Naturalmente, o problema é que o Bitfinex não épode receber fundos da Crypto Capital e, de fato, verifica-se que parte do dinheiro perdido de US $ 851 milhões foi simplesmente retirada das reservas da Tether. Como você pode ver, parte das reservas ainda existia.

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Em novembro, por iniciativa do Departamento de Justiça dos EUA, foi realizada uma investigação sobre o envolvimento do Tether na manipulação do preço dos bitcoins.

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Em 21 de fevereiro de 2019, o advogado da Bitfinex informouadvogados no escritório do procurador-geral que a Bitfinex pretende "contrair um empréstimo" entre US $ 600 e US $ 700 milhões de fundos de reserva que apoiam o Tether. Embora, de fato, isso já tenha sido feito em novembro de 2018

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27 de fevereiro de 2019 Tether alterou a redação do garante de seus tokens com Um para um em:

"Todo mundo O USDT é 100% respaldado por nossas reservas,incluindo moedas fiduciárias, equivalentes a caixa e, ocasionalmente, ativos e receitas de empréstimos emitidos por nós a terceiros, incluindo afiliadas ".

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27 de março de 2019 Bitfinex e Tether ainda estãoassinaram um contrato formal com uma linha de crédito de US $ 900 milhões As partes do contrato são membros da mesma equipe que administra Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex e outros elementos dessa estrutura.

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25 de abril de 2019 Procurador-GeralNova York - Letizia James culpa a Bitfinex por perder US $ 851 milhões e tentar cobri-los com as reservas do Tether. Em resposta, a Bitfinex disse que as alegações eram errôneas e o Procurador Geral de Nova York agiu "de má fé".

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod

Em 30 de abril de 2019, soube-se que o Departamento de Justiça dos EUA confiscou parte dos supostamente "desaparecidos" de US $ 851 milhões da Crypto Capital. Mais do que isso, a Bitfinex não conseguiu negar o óbvio.

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Por acusações de envolvimento em vários crimes financeiros, incluindo aqueles relacionados às contas da Bitfinex, duas pessoas afiliadas à Crypto Capital foram presas.

Epílogo

Bitfinex: “NOSSO NEGÓCIO ESTÁ ALÉM DOS SEUS INTERESSES”

Antes que todas as informações subseqüentes sejam apresentadas aos leitores, vale a pena traçar uma linha sob o que já é bem conhecido:

1. Bitfinex e Tether são uma fraude internacional cuidadosamente planejada, por trás da qual são bandidos notórios.
2. Até recentemente, a Bitfinex era a base de troca no mercado de criptomoedas e a principal negociação está em todo lugar no par BTC / USDT [Tether].
3. Contas bancárias Bitfinex e Tether vinculadas afraudadores fraudulentos condenados por dinheiro sujo de cartéis de drogas colombianos e mexicanos, além de outras atividades criminosas.

Cerca de 73% de todas as transações de Bitcoin são feitas usando tokens Tether

https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

Não faz muito tempo, alegou-se que o Tether é cobertomoeda fiduciária 1: 1. Agora, quando a empresa reconheceu que nem todos os tokens eram salvaguardados com um cache real, sua segurança começou a chegar a não mais de 74%, e isso somente, segundo o consultor geral da Bitfinex, Stuart Hogner.

https://archive.fo/qYBQ7

Acontece que o crítico Bitfinex`ed, que muitos abertamente chamavam de psicopata, estava certo. E o que os críticos "loucos" ainda não se enganaram?

Afinal, não se esqueça de vários fatos importantes sobre os quais a grande mídia, saboreando o colapso moral e físico do Bitfinex, não o mencione novamente:

1. Oficialmente, o Realcoin, agora Tether, foi fundado por um personagem bastante duvidoso e famoso bilionário - Brock Pierce, além de seu sócio Craig Sellars (crypto_shaman)
2. Craig Sellars, até um certo momento, foi o diretor técnico da Bitfinex e Mastercoin

Hoje, essas pessoas se distanciaram antecipadamente dos projetos e absolutamente não querem ter nada a ver com o que está acontecendo com o Bitfinex e o Tether.

Brock Pierce e Craig Sellars - o núcleo do Mastercoin [Omni]

Brock Pierce tem projetos como Rede de entretenimento digital [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (também conhecido como Affinity Media / IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList SindicateKnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, bem como a Blockchain Capital, através da qual ele, juntamente com parceiros, investiu em dezenas de outras empresas de blockchain.

Em 2014, Brock Pierce, apesar do protesto de muitosmembros da comunidade bitcoin, assumiu o cargo de presidente da Fundação Bitcoin. Essa pessoa única e simplesmente um personagem cult definitivamente merece uma peça de material separada.

Portanto, agora consideraremos apenas uma conexão explícita que reuniu pessoas que, à primeira vista, não estão diretamente relacionadas ao Bitfinex e ao Tether, mas onde Brock Pierce desempenha um papel fundamental.

Sunlot Holdings - Noble Bank International

Sabe-se que de 2017 até o final de 2018A Bitfinex usou os serviços de um “banco”, ou melhor, uma startup que presta serviços bancários, o Noble Bank International, uma subsidiária da Noble Markets. A empresa estava sob a jurisdição de Porto Rico, como a troca de criptomoedas BitMEX mencionada em suas investigações mais de uma vez. Em março de 2015, a Noble Markets anunciou sua colaboração com a principal bolsa da NASDAQ.

Esta imagem não é uma foto real - foi feita pela equipe de mídia da Nasdaq para fins de marketing. Eles tentaram muito

Fundador da Noble Markets, que recebeuInvestimentos de grandes investidores, como Blockchain Capital (Brock Pierce) e Tally Capital, são um certo John Betts, cujo nome evoca nossas memórias há cinco anos:

28 de março de 2014 em um tribunal de Tóquio recebeu um documento de um grupo de investidores que se autodenominavam "Sunlot Holdings Limitado ». A essência do documento era preservar a troca de bitcoin Mtgoxe compensação parcial por danos aos usuários. De fato, foi proposto resgatar a troca como está, tendo obtido os direitos sobre os bitcoins roubados. A quantia do resgate era ridiculamente simbólica - 1 BTC

O grupo Sunlot Holdings incorporado em Chipre, em particular, consistia em Brock Pierce (Parceiros de moeda criptografada / Capital da blockchain), William Quigley (Clearstone Venture Partners), Matthew Rozac (SilkRoad Equity), Jonathan Yantis (IGE) e John Betts (Noble Bank International).

Além disso, para "otimizar o processo de recuperação"mtGox, as seguintes empresas estiveram envolvidas: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Andrew Breitbart), Freeh Group International Solutions (Louis Frih - ex-diretor do FBI) ​​e Perseus Telecom.

John Betts e Louis Friech - Sunlot Holdings

Muitas pessoas sabem que em junho de 2018 a legislaçãoA Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) auditou as contas Tether e confirmou que a Tether Limited possuía ainda mais dólares (US $ 2,55 bilhões) em suas contas bancárias do que o necessário para garantir os tokens USDT emitidos (2,54 bilhões).

Co-fundador da Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS)é o ex-diretor do FBI Luis Frieh, que fazia parte do grupo de investimentos Sunlot Holdings Limited. Seu colega, juiz Eugene Sullivan, sócio da Freeh Spolkin & Sullivan, também fazia parte do conselho consultivo do Noble Bank International.

O relacionamento era algo assim:

O usuário da Bitfinex que desenhou esse diagrama é louco, é perigoso confiar em seus argumentos. Você pode enlouquecer

Mas, ainda mais interessante - o bilionário Matthew Rozac, que também era membro da Sunlot Holdings, e ocupou um lugar de honra no conselho de administração da Noble Markets [Noble Bank International]:

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf

Matthew Roszak é um membro do BitcoinFundação e sócio da SilkRoad Equity LLC (um fundo de private equity em Illinois, EUA, que investiu mais de US $ 5 bilhões em várias empresas). Os executivos do SilkRoad Equity juntos têm mais de 60 anos de experiência operacional e de investimentos em uma ampla gama de indústrias e adquiriram mais de 200 empresas em todo o mundo. O SilkRoad Equity também se destacou em atividades filantrópicas, em particular apoiando a Fundação Clinton.

Co-fundador do Chicago Blockchain Center (CBC) eBloq - Matt Rozac participou do ICO Mastercoin, Factom e Maidsafe. Ele atua como parceiro do fundo Blockchain Capital e é co-fundador do fundo Tally Capital, que investiu em 20 startups, incluindo Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo, etc.

Mas, de fato, o fundo Tally Capital deve a aparência do famoso Polonês Magnata dos negócios de Chicago - Andrew "Flip" Filipowski, que também fundou o SilkRoad Equity:

Andrew Flip Phillipowski e Matthew Rosak

Assim, a conexão direta oculta entre Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group e Sunlot Holdings é bastante óbvia, e tendo em vista a disponibilidade de documentos oficiais - isso não pode ser negado.

Fato interessante:

O Noble Bank (Porto Rico), o Deltec Bank (Bahamas) e o Sackville Bank (Cayman), trabalhando com a Bitfinex, usavam o mesmo banco principal - Bank of New York Mellon

Em princípio, estes não são bancos tradicionais. São empresas que prestam serviços bancários, utilizando um “banco real” como custodiante. De fato, essas são juntas marítimas entre a bolsa e o sistema bancário.

Bank of New York Mellon - um grande banco de Nova York historicamente pertencia à família do agora falecido bilionário Matthew Mallon, que morreu de overdose de drogas em abril de 2018.

Um dos principais investidores da Ripple estava entre osparticipantes da famosa reunião dos ricos "criptas" - mesa redonda de Satoshi, junto com personagens como Brock Pierce, John Betts, Reeve Collins, Ira Miller, Craig Miller, Craig Sellars, Michael Turpin, Roger Ver, Eric Voorhees, etc. Ganhar até US $ 2 bilhões em Ripple, Mallon, é claro, não era um insider. Apenas sorte.

Mãos limpas são a chave para sua segurança

E daí? O relacionamento entre o Bitfinex e o Sunlot Holdings de alguma forma os conecta ao mtGox? Claro que não. Mas, os fatos são mais do que notáveis.

Portanto, passamos a relações não menos interessantes com a empresa já conhecida - Crypto Capital, que é oficialmente representada por uma pessoa extremamente estranha, de nacionalidade incerta.

"Ivan Raspberry" - O Homem Enigma

Ivan Manuel Molina Lee, apenas uma boa pessoa comCidadania canadense, personagem sem rosto. Ivan, residente oficialmente no Panamá, é o sortudo proprietário de dezenas de empresas de fachada e, mais importante, é o mais importante e mais “real diretor” de um “banco” extremamente promissor e confiável - Crypto Capital:

https://opencorporates.com/officers?q=IVAN MANUEL MOLINA LEE

Ivan ganhou popularidade após um ataque das autoridades polonesas em março de 2018, quando várias contas foram presas, aparentemente pertencentes à Crypto Capital e suas empresas afiliadas:

https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic

De acordo com as autoridades da Polônia - esse dinheiroassociados aos cartéis de drogas mexicanos e colombianos, bem como à “grande troca de criptomoedas”. Eles acrescentaram que um dos correntistas é um canadense de descendência panamenha.

No total, foram retirados pelo menos US $ 345 milhões, enquanto as contas de três empresas interconectadas em dois bancos poloneses foram iluminadas:

• Crypto SP Z.O.O, Polônia - Banco Spółdzielczy w Skierniewicach
• NESO SP. Z.O.O, Polônia - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
• iTran SP Z.O.O, Polônia - Bank Zachodni WBK

Além disso, sabe-se que o NESO SP. O Z OO também tinha uma conta bancária no Bank Zachodni WBK:

Informações sobre os nomes de empresas e bancos são obtidas do recurso The Block:

https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (conteúdo fechado)

É sabido autenticamente que as trocas Bitfinex e CEX.IO usavam contas bancárias de propriedade da subsidiária da Crypto Capital Corp, Crypto SP Z.O.O:

O proprietário das empresas registradas em Pruszkow é a Crypto SP Z.O.O e a NESO SP. Z.O.O é Ivan Manuel Molina Lee:

http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html

ITran SP Z.O.O (anteriormente Global Transaction Services SP.Z.O.O) com uma conta bancária no Bank Zachodni WBK é de propriedade do britânico James Mallabern. Mas, retornaremos a esse personagem mais tarde.

http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html

Engraçado, o infeliz Mt.Gox também tinha uma conta bancária no Bank Zachodni WBK:

MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

IBAN: PL59109023980000000117595694

BIC: WBKPPLPP

NOME DO BANCO: BANK ZACHODNI WBK SA

ENDEREÇO ​​BANCÁRIO: RYNEK 9/11

PAÍS: POLÔNIA

E parte dos fundos roubados foi enviada especificamente para a carteira Bitfinex:

Coincidência e nada mais. Vamos continuar.

Capital criptográfico e tudo, tudo, tudo

Of.site: https://cryptocapital.co/

O capital criptográfico é uma espécie decriptomoeda ”, uma ponte para o mundo do dinheiro fiduciário. Uma empresa de processamento de pagamentos que atendeu a clientes comuns e as maiores trocas de criptomoedas, como BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex e QuadrigaCX [RIP]. Esta é uma torção! A trama está se tornando mais interessante e distorcida.

Se olharmos hoje, veremos apenas quatroclientes e onde está a Bitfinex? Após os últimos problemas, eles desapareceram da lista. Em particular, na lista de trocas, com base na qual o CoinMarketCap exibe a taxa média ponderada de bitcoin. Portanto, voltamos ao passado em 2016:

https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/

Um pouco de volta:

Quantos rostos familiares, certo?

Coinapult: o eixo do mal

Desde 10 de fevereiro de 2018, o serviço está enfrentando claramente certos problemas

Of.site: https://coinapult.com/

Aparentemente, o serviço panamenho Coinapultdesempenhou um papel extremamente significativo para a Crypto Capital, sendo um tipo de núcleo tecnológico. Primeiro, a carteira permitia enviar bitcoins por e-mail e SMS e depois se transformou em uma espécie de troca. É verdade que o curso foi realizado diretamente com o Bitfinex. Uma característica interessante do serviço é a duvidosa função Coinapult Locks, que permite fixar o valor da criptomoeda em relação ao dólar ou mesmo ao ouro. Como exatamente não está especificado, mas, presumivelmente, os tokens Tether são usados ​​para isso. Em maio de 2015, a Coinapult anunciou sua total integração com a Crypto Capital.

O serviço em si foi fundado em 2012 pelos conhecidos empresários Eric Voorhees e Ira Miller, e recebeu fundos de desenvolvimento de grandes investidores como Barry Zilbert e Roger Ver.

Fato interessante:

Em setembro de 2018, repórteres de um respeitadoO Wall Street Journal disse que até US $ 9 bilhões foram lavados através da ShapeShift, uma bolsa de propriedade de Eric Voorhees. Eric nega isso de todas as maneiras, alegando que, de fato, a quantia era 4 vezes menor. Modéstia natural, o que você pode fazer ...

Na situação mais notável de hojeo detalhe é que a API Crypto Capital foi desenvolvida por ninguém menos que o próprio Ira Miller, amigo fiel de Eric, com quem eles deixaram os hostis EUA e foram ao Panamá para conquistar o oceano de infinitas oportunidades offshore:

https://github.com/deginner

E apesar do fato de Ira ter deixado oficialmente a Coinapult em 2015, ele trabalhou na API da Capital Criptografada até fevereiro de 2016:

https://github.com/deginner/cryptocap-api

https://api.cryptocapital.co/v4

Além disso, Ira Miller desenvolveu software para máquinas Bitcoin super seguras, o que é extremamente agradável:

https://lamassu.is/

Miller é um desenvolvedor muito prolífico, ele criou clientes para as trocas e trocadores de criptomoeda mais populares:

https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges

É Bitfinex Bitstamp Btcchina, Huobi, Kraken Poloniex, ShapeShift etc. Vista incrivelmente impressionante ...

Mais tarde, a Coinapult se integrou ainda mais às carteiras Mycelium, Safello e DASH de criptomoeda.

Não há notícias em tudo isso - há muito tempo é descrito nestes artigos:

Como o Sistema de Distribuição por Tether (USDT) Funciona - Parte 1

Como o sistema de distribuição de amarras (USDT) funciona - parte 2

E nestes:

1 parte

2 partes

Agradeço aos autores pelo titânico feitotrabalho. Você também precisa agradecer a Nathaniel Popper por seu maravilhoso livro, Digital Gold. A incrível história do Bitcoin ”, que descreve em detalhes a relação de personagens como Charlie Shrem, Roger Ver, Eric Voorhees, Ira Miller, Barry Zilbert, bem como seus projetos:

Esta é realmente uma história irreal!

Download do OZON

Basta fazer o download e não se esqueça de comprá-lo na OZON!

O livro tem um detalhe importante quepor alguma razão, a maioria dos autores investigadores é negligenciada - esta é a troca Bitinstant mais antiga e agora extinta, com a qual, de fato, a escalada de Coinapult começou:

Sim, são Charlie Shrem, Eric Voorhees e Ira Miller - a principal composição do Bitinstant. Bem, quase.

Quarto Elemento - Roger Ver

Sim, está certo - este é o mesmo bebedor em boa companhia:

Além disso - sem comentários.

Quem somos nós para discutir com o próprio Satoshi Nakamoto - como deve ser o Bitcoin?

Roger Ver investiu em startups de Bitcoin, como Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift e Purse.

Além disso, Roger não apenas investiu no Bitinstant e esteve diretamente envolvido em seu trabalho, mas também ajudou o projeto Safello, uma carteira na qual a Coinapult está integrada.

Roger gosta de ajudar seus amigos,por exemplo, o colega de classe Jesse Powell - o proprietário da bolsa de Kraken ou colega Emil Oldenburg - o editor-chefe do Bitcoin.com e o fundador da mesma carteira Safello.

Emil também não permanece endividado e ajudou a provar o envolvimento de Alexander Vinnik no hackeamento do MtGox:

Funcionários da startup japonesa Wiz Technologies [WizSec]: Kim Nilson (à esquerda), Jason Moris (ao centro), Emil Oldenburg (à direita)

Jason Maurice é o cara muito gentil que, ao mesmo tempo, ajudou Roger Ver a se proteger de um hacker do mal.

Acontece que Roger Ver e seua equipe ajudou a conduzir uma investigação e seguiu a trilha de Alexander Vinnik. E por que Roger Ver precisava disso? Sim - os caminhos misteriosos de St. Nakamoto ...

Ele provavelmente também perdeu dinheiro no MtGox e pediu aos amigos que os encontrassem.

Está faltando um elemento importante

Fato interessante:

Fundador Bitinstant - Charlie Shrem cumpriu dois anos de lavagem de dinheiro sujo por meio dessa troca Silkload

Mas agora tudo é absolutamente maravilhoso para ele e ele está envolvido no desenvolvimento de novos projetos.

Outro parceiro notável de capital criptográficoé a bolsa canadense de criptomoedas QuadrigaCX, que nos últimos meses se tornou um foco de atenção para muitas mídias mundiais. O QuadrigaCX foi fundado em 2013 por dois golpistas conhecidos: Omar Dhanani, também conhecido como Michael Patrin, além de seu velho amigo e cúmplice - Gerald Cotten, também conhecido como “Cetro”.

Omar Dhanani, preso em 2004 por um membro do grupo de hackers ShadowCrew e Michael Patrin (também conhecido como Omar Patrin), fundador da Midas Gold, VFS Network e QuadrigaCX, são a mesma pessoa

No final de 2018, ficou claro que GeraldCotten supostamente morreu na Índia de uma doença muito rara no início de suas forças e, o mais importante, levou consigo para o túmulo as chaves privadas de suas bolsas, onde o dinheiro dos clientes era armazenado.

Michael Patrin e Gerald Cotten são os fundadores do QuadrigaCX, além de participantes ativos em fóruns da HYIP, como TalkGold, MoneyMakerGroup e BlackHatWorld. Trabalharam juntos, pelo menos desde 2008

O passado dos fundadores da bolsa e a má reputação da plataforma fizeram com que muitos duvidassem da versão oficial do que aconteceu. Mas, isso é outra história.

Hoje ninguém nega que a Crypto Capitalenvolvido em vários crimes financeiros e fraudes definitivas. O Ministério Público da Cidade de Nova York exige que o Bitfinex e o Tether cumpram os requisitos regulamentares básicos, e todos os meios de comunicação que disputam a publicação de detalhes do caso de alto perfil.

História da fundação e desenvolvimento da Crypto Capital

Pela primeira vez, a idéia de criar Crypto Capital foidublado no fórum do Reddit em 2013 por um determinado usuário do Bitfan2013. Uma pessoa anônima que, segundo ele, junto com sua família se reuniu no conselho de administração de quatro bancos (no qual ele não indicou), sugeriu a criação de um "verdadeiro banco fiduciário" no exterior do Panamá para toda a comunidade de criptomoedas.

https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/

E, de fato, em breve na plataforma HavelockOs investimentos apareceram em ações da empresa panamenha Crypto Financial (CFIG), que mais tarde seria renomeada para Crypto Capital Corp. A aparência de um escritório como esse era bastante natural, em um ambiente em que os bancos tradicionais não queriam abertamente trabalhar com criptomoedas.

Oficialmente, a plataforma Havelock Investments é de propriedade do Panama Fund, S.A. e seu site ainda está funcionando, bem como o site da Crypto Capital:

https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php

Muitas IPOs (venda aberta de ações) foram realizadas neste site, por exemplo, para projetos fraudulentos como Neo e Bee e ASICMINER / AMHash.

Fato interessante:

Promoções de Cassino Online Satoshi Dados, anteriormente pertencentes ao proprietário ShapeShift - Eric Voorhees, vendido na plataforma Havelock Investments

Um dos cofundadores conhecidos da Havelock Investments é James Grant, proprietário da Lightbox Technologies e da bolsa canadense Canadianbitcoins.com:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/

https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa

Além disso, James é um técnicoDiretor da empresa Arbit Corporation, que trabalhou no campo de máquinas de bitcoin. Arbit é propriedade de Joseph Thot, também conhecido como Joseph David - ex-proprietário da agora extinta bolsa canadense CaVirtex:

https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091

Sabe-se que esse homem de dois nomes administrou o projeto HYIP, Hedge for Profit, até 2008, e o próprio CaVirtex fechou em circunstâncias bastante estranhas:

https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/

https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0

A marca CaVirtex foi posteriormente adquirida pela Coinsetter, que por sua vez foi adquirida por uma bolsa bem conhecida. Kraken:

Fato:

Troca direta de USDT por dólares, até um determinado período, estava disponível apenas em uma troca - Kraken:

Em 1 de novembro de 2013, a Havelock Investments foi adquirida pelo Panama Fund, S.A., mas a equipe permaneceu a mesma:

https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php

Portanto, há razões para acreditar que a mudançao proprietário era mais do que simbólico. É possível que, de fato, a Havelock Investments e o Panama Fund, S.A., bem como os projetos a eles relacionados, façam parte de uma estrutura, que é gerenciada por golpes experientes.

Global Trade Solutions A.G

https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf

Hoje, a empresa-mãe Crypto Capital Corp é a Swiss Global Trade Solutions A.G., cuja gestão inclui Eitan Treger, Amit Raz e Ivan Manuel Molina Lee:

https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270

Anteriormente, a empresa se chamava Semacon AG Software Engineering e foi fundada em 2001. Embora o próprio Ivan assumisse o cargo apenas no início de 2017:

https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270

Além disso, Eitan Treger e Amit Raz são diretores da Finnovative Holdings Limited, juntamente com o cidadão Ravid Yosef, já um cúmplice bem conhecido de Reggie Fuller:

https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited

Global Trading Solution, LLC Empresas

30 de abril de 2019, tornou-se conhecido que, duranteInvestigações contra Bitfinex e Tether detiveram um conhecido empresário e ex-jogador de futebol - Reginald Fuller. Seu cúmplice, Ravid Yosef, ainda está solto e seu paradeiro é desconhecido.

https: // www.justice.gov/ usao-ndga/ pr/ empresaproprietário-indicado-failing-estabelecer-eficaz-anti-dinheiro-laundering-programa

Fuller e Yosef são acusados ​​de abrir muitoscontas por trabalhar com trocas de criptomoedas, em particular em nome da Global Trading Solutions, LLC, uma empresa associada à Crypto Capital. Segundo o promotor, o volume total de transações chegou a pelo menos várias centenas de milhões de dólares. Em outras palavras, os cavalheiros prestavam serviços de “banco paralelo”.

Reginald Fuller e Ravid Yosef

Tudo ficaria bem se a Crypto Capital não tivesse enganado os clientes comuns:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264

As cobranças foram registradas em 11 de abril de 2019anos, então a grande mídia recebeu informações com um claro atraso. As contas de Fuller foram congeladas ainda mais cedo - em outubro de 2018, exatamente no momento em que a bolsa voltou a iluminar suas relações com outras empresas:

Em 6 de outubro de 2019, ficou claro que a Bitfinex está trabalhando com o HSBC através da Global Trading Solutions, LLC.

Fato interessante:

HSBC Holdings plc - uma das maiores instituições financeirasconglomerados com sede em Londres. Uma subsidiária da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation é o maior banco de Hong Kong, fundado em 1865 para financiar o comércio entre a China e a Europa.

Desde 2005, o HSBC foi indicadoalegações de lavagem de dinheiro de cartéis de drogas mexicanos e colombianos, além de terroristas. De acordo com os resultados da investigação em 2012, o banco pagou uma multa de US $ 1,92 bilhão.

Muitos sugeriram imediatamente que a Global Trading Solutions, LLC e a empresa-mãe Crypto Capital Corp - Global Trade Solutions AG estejam conectadas.

E isso acabou sendo verdade:

https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401

Como você sabe, no passado, Reggie Fuller liderou a empresa Espiral Inc, que ele fundou em 1989. Portanto, o relacionamento direto entre a Global Trading Solutions, LLC, a Global Trade Solutions AG e a Crypto Capital Corp não deixa mais dúvidas, porque:

https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html

Então o que nós temos? Um tipo enlameado do Panamá, que não foi acusado, Reggie Fuller, que por algum motivo decidiu "fundir" a garota, cujo paradeiro é desconhecido. Isto não é suficiente. Nós continuamos.

Quem está por trás da Crypto Capital?

É aqui que a diversão começa. O Global Transaction Services (HK) até certo tempo foi um intermediário entre a Crypto Capital e vários bancos, em particular o polonês:

https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries

https://web.archive.org/web/20141119093002/http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp

http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html

Estrutura da empresa Global Transaction Services:

GTS Brasil> GTS LLC> GTS HK

Então, quem é o proprietário do Global Transaction Services (UK)? Entre os diretores estavam Daniel Barrs e James Mullaburn:

https://opencorporates.com/companies/gb/07867696

Pai e filho: Daniel Barrs Sr. e Daniel Barrs Jr. sentaram-se por fraude financeira em 2015:

https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/

Depois disso, o Global Transaction Services deixou de existir e, um ano depois, fechou, associado a ele, extremamente famoso em certos círculos - a empresa Breder Suasso:

Crypto Capital e Nova Zelândia “bank” BrederSuasso era uma empresa comum - Global Transaction Services, LLC, em nome da qual abriu contas em bancos poloneses como o Bank Spółdzielczy, o Bank Pekao e o mBank, um antigo Brebank:

https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE- % D0% B1% D0% B0% D0% BD% D0% BA% D0% B5-breder-suasso /

Ao mesmo tempo, não há dúvida de que as duas empresas pertenciam ao mesmo grupo de pessoas:

https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812

Entre os diretores da Breder Suasso, você pode ver o nome de Teodoro De Regibus:

https://opencorporates.com/companies/nz/5000060

British Theo foi o único acionistaBreder Suasso Limited e o único diretor da empresa britânica Breder. Morando nas Maurícias, ele administrou a Titan Corporate Services Ltd, uma empresa que presta serviços corporativos semelhantes.

Mas, mais importante, por pelo menos 16 anos, ele atuou no conselho de administração da Mossack Fonseca & Co UK e sua subsidiária britânica RM Company Services:

https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge

Sim, é a mesma empresa do Panamá queajudou oligarcas, ditadores e mafiosos a esconder seu dinheiro no exterior. Antes da publicação dos famosos papéis do Panamá, a Mossack Fonseca era líder na indústria offshore e representava mais de 300.000 empresas, a partir de 1977.

E o mais importante, hoje os Serviços de Transação Global (Hong Kong) não desapareceram. Eles mudaram de nome para EHKonnect Limited:

https://opencorporates.com/companies/hk/2106760

Seu site está funcionando bem e continua a fornecer serviços bancários, por exemplo, para plataformas como a TD Markets, que se oferecem para enriquecer na negociação de opções binárias:

https://www.tdmarkets.com/deposits

Anteriormente, a TD Markets, de propriedade da TDM Holdings Inc, usava o Global Transaction Services (HK):

https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits

Preste atenção ao nome da conta? Sim, esta é outra empresa da Valoris HK Ltd, que também prestava serviços bancários:

https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html

Com o nome Valoris HK está conectado e outro, agora nãoCorretor de opções binárias existente - Magnum Options. O site, juntamente com várias outras marcas, como Traderush, Boss Capital e 10Trade, foram administrados pela Rushmore Marketing em Tel Aviv. Hoje, sites com esses nomes não funcionam, mas isso é realmente um problema para seus proprietários?

A Bitfinex resolverá todos os seus problemas realizando um IEO privado, um análogo da OIC. Uma situação extremamente familiar - apenas os números são muitas vezes maiores.

https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

13 de maio de 2019 Bitfinex CTO -Paulo Arduino disse no Twitter que em 10 dias gigantes privados e uma legião de usuários transferiram os US $ 1 bilhão necessários para uma troca infeliz.Um caso sem precedentes de bondade e misericórdia humanas ...

Fato interessante:

Nome do token "LEO "muito em comum com o nome de panamenhoa empresa é a LEO K, SA, cujo principal acionista é o conhecido advogado Javier Martin De Sedas, que também é o principal acionista da NESO, Inc, controladora da NESO SP. Z.O.O, de propriedade de Ivan Manuel Molina Lee, já é dolorosamente familiar. Nenhum comentário.

Prólogo

Após o processo do promotor de Nova York, na bolsa Bitfinex, começou uma venda em pânico de tokens Tether para bitcoins, como Os gateways da Fiat, é claro, não funcionaram. A taxa de câmbio do Bitcoin começou a crescer.

P.S. Alex Jones nunca disse isso. Estas são as palavras de um garoto que nunca teve mais de US $ 1000 em suas mãos. É estranho que até ele entenda isso. E muitos não, continuando a defender golpistas definitivos.

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Eh ... Às vezes eu chego ao fundo da verdade - eu queroenterre-o de volta. Embora não haja verdade - e é verdade. Portanto, esqueça tudo isso e viva em silêncio. Bem, por que você precisa de tudo isso? Olha, a taxa quase dobrou. Mas o dinheiro de outras pessoas, e ainda mais perdido para sempre, não é de forma alguma sua preocupação. Ou você já perdeu o seu aqui? Bem, então, seja bem-vindo a este maravilhoso mundo das finanças alternativas.