Os australianos revelaram um esquema de lavagem de dinheiro através de uma criptografia de milhões de dólares

Criminosos lavaram milhões de dólares através de criptomoedas

As autoridades australianas responsáveis ​​pela aplicação da lei revelaramoutro grupo de golpistas. Eles falsificaram dados pessoais de cidadãos, roubaram dinheiro de contas de pensões e de negociação e lavaram o saque usando criptomoedas.

Austrália divulga esquema de lavagem de dinheiro de vários milhões de dólares

Comissão de Valores Mobiliários Australiana eInvestimentos informa que no dia 17 de setembro foi realizada audiência no caso de um cidadão do país de 21 anos. Autoridades policiais afirmam que ela participou de um grupo criminoso que roubava dinheiro de cidadãos e o lavava por meio de criptomoedas.

Segundo as autoridades, o grupo estava comprando produtos pessoaisdados dos cidadãos na darknet, falsificaram os seus cartões SIM e caixas de correio para obter acesso a contas financeiras. Usando dados falsos, os invasores abriram contas bancárias em nome de cidadãos inocentes. No total, as forças de segurança conseguiram encontrar contas falsas em 70 bancos australianos.

Em seguida, o grupo roubou dinheiro de contas de pensões e de negociação de cidadãos e transferiu o dinheiro para contas bancárias falsas.

Para lavar bens roubados, intrusoscomprou ativos difíceis de rastrear no exterior como jóias. Eles venderam esses ativos por criptomoeda, e é por isso que foram devolvidos à Austrália.

• As autoridades australianas ainda estão a recolher dados sobre as vítimas e não podem fornecer o montante exacto dos danos. Mas, segundo eles, os invasores conseguiram roubar “milhões de dólares”;
• Em 16 de setembro, policiais filipinos prenderam 277 pessoas. As forças de segurança estão confiantes de que estão envolvidas em um golpe de criptomoeda.