Tribunal dos EUA considerará o caso de um financiador suspeito de pirâmide de lavagem de dinheiro, OneCoin

Um tribunal de Nova York adiou mais uma vez a audiência do gestor do Fenero Funds, David Pike, acusado deenganar deliberadamente o FBI, o IRS e os promotores no esquema de pirâmide OneCoin, relatórios Finance Feeds.

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O adiamento é válido até 12 de janeiro de 2020.Enquanto a promotoria e a defesa discutem a lista de acusações, que eventualmente serão apresentadas por Pike, que é suspeito de auxiliar na lavagem de 450 milhões de euros da OneCoin por meio de fundos privados.

Pike insiste que não sabia sobre a origem do dinheiro, mas a investigação acredita o contrário.

Lembre-se de que o suposto cúmplice de Pike é um advogadoMark Scott foi condenado em novembro por lavagem de dinheiro e fraude bancária. Ele também negou saber sobre a pirâmide e a origem ilegal dos recursos. Agora ele pode pegar até 50 anos de prisão.

Konstantin Ignatov, cofundador da OneCoin, irmãoo fundador Rudzhi Ignatova foi preso este ano e posteriormente fez um acordo com a investigação, declarando-se culpado de uma série de acusações. Ele pode pegar até 90 anos de prisão nos Estados Unidos.

Outro líder da pirâmide, Sebastian Greenwood, foiextraditado da Tailândia para os Estados Unidos em 2018, mas depois disso seu caso não apareceu mais em público. Muito provavelmente, ele concordou em testemunhar contra os verdadeiros patrocinadores do OneCoin em troca da participação no Programa Federal de Proteção a Testemunhas.

Golpe da década: como o Doutor em Direito organizou a pirâmide de OneCoin e desapareceu com bilhões de euros

Ruja Ignatova foi acusada à revelia nos Estados Unidos; seu paradeiro permanece desconhecido.