Ройтерс: Американските власти поискаха архивите на главния изпълнителен директор на Binance, за да разследват прането на пари

Американските прокурори са поискали от борсата за криптовалута Binance вътрешна информация за нейните проверки като част от борбата срещупране на пари, както и съобщения, включващи главния изпълнителен директор Changpeng Zhao. За това пише Reuters.

Служителите на реда са отправили запитване към агенцията през декември 2020 г.

Отдел за пране на пари към Министерството на правосъдиетотвърди се, че е поискал от Binance доброволно да препредаде съобщения от Zhao и 12 други ръководители и партньори относно откриването на борсата за незаконни операции и набиране на клиенти в Съединените щати.

Министерството на правосъдието също се интересува от всякакви фирмени записи с инструкции за «унищожаване, промяна или изтриване на документи от файлове на Binance» или «прехвърлени от Съединените щати».

Източници казаха на Ройтерс, че искането на Министерството на правосъдието е част от текущо разследване на съответствието на борсата със законите за финансови престъпления на САЩ.

Властите също се интересуват от потенциалнарушения на Закона за банковата тайна от Binance. Неговите разпоредби изискват компаниите да се регистрират в Министерството на финансите и да спазват разпоредбите срещу прането на пари, ако извършват «значителни» бизнес в САЩ.

Законодателството за защита на финансовата система на страната предвижда лишаване от свобода до 10 години, отбелязва Ройтерс.

«Регулаторите по целия свят се обръщат къмвсяка голяма крипто борса, за да разберем по-добре нашата индустрия. Това е стандартен процес за всяка регулирана компания. Ние непрекъснато работим с агенциите, за да разрешим всички въпроси, които те могат да имат“, отговори директорът по комуникациите на Binance Патрик Хилман на въпрос относно разследването.

Екипът за сигурност и съответствие има 500 души, каза той. Сред тях има бивши регулатори и служители на правоприлагащите органи, добави Хилман.

През януари Reuters написа, че Binance многократно е укривала информация от регулаторите, пренебрегвала е процедурите KYC и е действала в противоречие с препоръките на отдела за съответствие.

През юни анализаторите на агенцията казаха, че в периода 2017-2021 г. нападателите са изпрали най-малко 2,35 милиарда долара чрез Binance.

Какво е Binance?

Припомнете си, че индийските власти заподозряха борсата WazirX в пране на пари в размер на над $350 млн. През 2019 г. Binance обяви придобиването на платформата.

Джао каза, че компанията му няма връзка с индийската платформа за крипто търговия. Според него сделката не се е състояла.

Съоснователят на WazirX Нишал Шети отрече редица изявления на ръководителя на Binance относно връзката на платформите.

Прочетете ForkLog биткойн новини в нашия Telegram - новини за криптовалути, курсове и анализи.