Binance, обвинен в пране на пари и укриване на данъци

Министерството на правосъдието на САЩ и Службата за вътрешни приходи разследват дейностите на най-голямата крипто борса наобект на незаконна дейност.

Според източници в Binance, регулаторите, които разследват въпроса, интервюират служители на борсата в опит да открият информация, която би подкрепила техните твърдения. 

Борсата за криптовалута работи успешно от дълго времеизвън контролната зона на регулаторите. Binance е регистрирана на Сейшелските острови и има офис в Сингапур, но компанията все още няма корпоративно седалище. 

Според информация от Chainalisys – аналитична компания, която работи за американските регулатори – Миналата година през Binance изтекоха повече мръсни пари, отколкото през всички други борси.

Говорител на Binance каза:

Ние приемаме нашите правнизадължения. Отворени сме за сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи органи. Работили сме усилено, за да създадем солидна програма за съответствие, както и нашите AML функции и инструменти за подпомагане на проследяването на незаконна дейност.

Абонирайте се за ForkNews в Telegram, за да сте в крак с новините от света на криптовалутите

Въз основа на материалиwww.bloomberg.com