Президентът на Crypto Capital арестуван за пране на пари

Президентът на Crypto Capital Иван Мануел Молина Лий беше арестуван от полските власти по обвинения в участие внаркогрупа и операции по пране на пари чрез Bitfinex.

Крипто капитал – това е същата компания, на която Bitfinex твърди, че е поверил 850 милиона долара и след това не може да ги върне. За да покрие загубата, борсата проведе продажба на токени за 1 милиард долара през май.

По-рано беше съобщено, че полското министерствоПравосъдието конфискува банкови сметки на името на Crypto SP. ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА. Съобщава се, че иззетите средства на стойност 350 милиона долара принадлежат на Crypto SP. ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА. и NESP SP. Z O.O., две компании, вероятно свързани с Crypto Capital. Изземването е извършено в рамките на операция срещу прането на пари.

Според държавната прокуратура операцията за пране на пари е била „най-голямата операция [за залавяне] в историята на полската прокуратура“.

Според Decrypt, няколко други основни борси за криптовалути, включително Binance, Kraken и BitMEX, също са използвали банкови услуги на Crypto Capital.