Австралийците разкриха схема за пране на пари чрез криптовалута за милиони долари

Престъпниците изпират милиони долари чрез криптовалути

Австралийските правоохранителни органи разкрихадруга група измамници. Те фалшифицираха лични данни на граждани, крадяха пари от пенсионни и търговски сметки и изпираха плячката с помощта на криптовалути. 

Австралия разкри многомилионна схема за пране на пари

Австралийската комисия по ценни книжа иInvestments съобщава, че на 17 септември се е състояло съдебно заседание по делото на 21-годишен гражданин на страната. Органите на реда твърдят, че тя е участвала в престъпна група, която е крадяла пари на граждани и ги е прала чрез криптовалути. 

Според властите групата е купувала личноданни на граждани в тъмната мрежа, фалшифицират техните SIM карти и пощенски кутии, за да получат достъп до финансови сметки. Използвайки фалшиви данни, нападателите открили банкови сметки на имената на нищо неподозиращи граждани. Общо силите за сигурност успяха да открият фалшиви сметки в 70 австралийски банки. 

След това групата е крадяла пари от пенсионни и търговски сметки на граждани и ги е прехвърляла към фалшиви банкови сметки. 

За да изпират откраднати стоки, нападателизакупени трудно за проследяване активи в чужбина като бижута. Те продадоха тези активи за криптовалута, поради което бяха върнати обратно в Австралия.

• Австралийските служители на реда все още събират данни за жертвите и не могат да дадат точния размер на щетите. Но според тях нападателите са успели да откраднат "милиони долари" 
• На 16 септември филипинските служители на реда арестуваха 277 души. Силите за сигурност са уверени, че са замесени в измама с криптовалута