Ройтерс съобщи за изпирането на криптовалути за 2,35 милиарда долара чрез Binance

От 2017 г. до 2021 г. Binance обработи най-малко $2,35 милиарда транзакции, свързани с незаконни дейности.казва Ройтерс. Агенцията твърди, че крипто борсата е обработвала активно незаконни транзакции, включително свързани с тъмния уеб сайт Hydra и севернокорейската група Lazarus.

Binance обработва транзакции от 2017 до 2021 гна стойност най-малко 2,35 милиарда долара, свързани с незаконни дейности, според Ройтерс. Агенцията използва съдебни записи, изявления на правоприлагащите органи и информация за блокчейн. От крипто борсата отговориха, че не смятат изчисленията за точни и отказаха да предоставят свои собствени данни.

По-специално, според Ройтерс, за пет годиниКупувачите и продавачите на тъмни мрежи на Hydra са използвали Binance, за да извършват и получават плащания на стойност 780 милиона долара, според Crystal Blockchain и друга аналитическа фирма се съгласи.

Агенцията твърди още, че севернокорейскиятхакерска група Lazarus използва Binance за изпиране на криптовалута. А германската полиция каза, че престъпниците в Европа са изпили средства чрез крипто борса, жертвите са загубили общо 750 милиона евро (800 милиона долара).

През април Ройтерс съобщи, че регионалният ръководител на Binance Глеб Костарев се е съгласил да прехвърли клиентски данни на Rosfinmonitoring. Впоследствие Костарев заяви, че не е предавал данните.

</ P></ P>