Україна прийняла поправки про віртуальних активах за нормами FATF

Сьогодні, 6 грудня, депутати Верховної Ради України ухвалили у другому читанні законопроект про впровадження нормFATF для протидії відмиванню грошей іфінансуванню тероризму. Тепер документ містить положення про віртуальних активах, які розглядаються в якості майна і можуть бути використані для платіжних і інвестиційних цілей.

</ P>

Також вводиться поняття постачальника послуг, пов'язаних з перекладами, обміном і зберіганням віртуальних активів. До таких можуть бути віднесені в тому числі фізичні особи.

Згідно з поправками, підготовленим депутатськимоб'єднанням Blockchain4Ukraine спільно з Мінціфри, BRDO і іншими учасниками ринку, всі операції з віртуальними активами будуть проходити фінансовий моніторинг в залежності від суми та країни призначення операції.

Регулювання обороту віртуальних активів на території України і нагляд за дотриманням AML-законодавства в цій сфері буде доручено Міністерству цифровий трансформації.

В ході обговорення законопроекту було прийнято рішення знизити штрафні санкції для суб'єктів первинного фінансового моніторингу у разі невиконання ними вимог AML-законодавства.

&#171;Більшість країн уже імплементували четверту директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей. Ми на засіданні профільного комітету знизили штрафи для учасників ринку.& # 8212; заявила Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Крім того, в документ включена редакторськаправка, яка зобов'язує фінансових регуляторів України, в тому числі Мінціфру, протягом трьох місяців після набуття законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним.

Законопроект першим вводить термінологію кріптовалютного ринку в законодавче поле України.

Нагадаємо, перше читання законопроекту відбулося на початку листопада. 28 листопада поправка про віртуальних активах була схвалена фінансовим комітетом ВР.