July 24, 2024

Україна схвалила закон про контроль кріптовалютних транзакцій

Україна схвалила закон про контроль кріптовалютних транзакцій

Уряд України схвалив фінальний варіант закону про відмивання грошей, який стосується віртуальнихактивів і постачальників послуг віртуальних активів (VASP) відповідно до основних принципів FATF.

В законі віртуальні активи розглядаються якзасіб накопичення, який також може використовуватись у фінансових злочинах — відмивання грошей, шахрайство та фінансування діяльності терористів.

Новий закон містить керівні принципи про те,як уряд буде контролювати і регулювати торгівлю криптовалюта. Одне з положень присвячено крипто-транзакціях на суму менше 30 000 гривень ($ 1300.), з яких уряд буде відслідковувати тільки публічний ключ відправника.

Однак, як тільки сума транзакції перевищить цей ліміт, уряд буде моніторити як відправника, так і одержувача. Перевірка включає ідентифікацію особистості і тип транзакцій.

Для компаній, що надають кріптоуслугі, порігвстановлений на рівні 40 000 гривень ($ 1600). При його перевищенні організації повинні надавати владі інформацію по юрисдикції трейдерів і їх операціями.

</ P>