Уряд України схвалив фінальний варіант закону про відмивання грошей, який стосується віртуальнихактивів і постачальників послуг віртуальних активів (VASP) відповідно до основних принципів FATF.
В законі віртуальні активи розглядаються якзасіб накопичення, який також може використовуватись у фінансових злочинах — відмивання грошей, шахрайство та фінансування діяльності терористів.
Новий закон містить керівні принципи про те,як уряд буде контролювати і регулювати торгівлю криптовалюта. Одне з положень присвячено крипто-транзакціях на суму менше 30 000 гривень ($ 1300.), з яких уряд буде відслідковувати тільки публічний ключ відправника.
Однак, як тільки сума транзакції перевищить цей ліміт, уряд буде моніторити як відправника, так і одержувача. Перевірка включає ідентифікацію особистості і тип транзакцій.
Для компаній, що надають кріптоуслугі, порігвстановлений на рівні 40 000 гривень ($ 1600). При його перевищенні організації повинні надавати владі інформацію по юрисдикції трейдерів і їх операціями.
</ P>Read this:
України виділить понад 400 мільйонів на стартапи
Новий закон дозволить російським силовикам конфісковувати криптовалюта
Верховна Рада України включила кріптоактіви в закон проти відмивання грошей згідно з нормами FATF
Президент України підписав закон про покарання за незаконне збагачення
Україна розглядає закон з оподаткування криптовалюта
7 правил для підвищення анонімності кріптовалютних транзакцій