Керівники BitMEX звинувачуються в порушенні законів США

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами оголосила про подання цивільного позову до Окружного суду Південного округуНью-Йорка зі звинуваченням п'яти юридичних та трьох фізичних осіб, які керують торговою платформою BitMEX.

Регулятори звинувачують власників BitMEX вуправлінні торговою платформою без належної реєстрації і в змові з метою порушення Закону про банківську таємницю шляхом умисного відмови у встановленні, впровадженні та підтримці адекватних заходів по боротьбі з відмиванням грошей ( «AML», KYC).

Серед обвинувачених – власники компанії АртурХейс, Бен Дело та Семюел Рід, які управляють платформою BitMEX через безліч юридичних осіб, серед яких HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited та HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).  

Згідно звинуваченням, платформа BitMEX отрималабільше 11 мільярдів доларів у вигляді депозитів в ВТС і заробила понад 1 мільярд доларів у вигляді комісійних, при цьому ведучи важливі аспекти свого бізнесу з США і приймаючи замовлення і кошти від клієнтів з США.

У своєму судовому позові проти відповідачів CFTCдомагається вилучення доходів, одержаних незаконним шляхом, накладення штрафу, реституції на користь клієнтів, постійних заборон на реєстрацію та торгівлю, а також постійної заборони на майбутні порушення Закону про товарні біржі (CEA). Крім того всім засновникам біржі може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.      

Семюель РІД був заарештований в Массачусетсі в четвер і постане перед федеральним суддею. Решта обвинувачених поки залишаються на волі.

Ринок відреагував на негативні новини різким падінням ціни ВТС до $ 10 500.

Керівники біржі випустили повідомлення, в якому вказали, що будуть оскаржувати рішення SEC, і що всі кошти клієнтів знаходяться в безпеці.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram