BMA звинуватила BitMEX в маніпулюванні ринком і нелегальному обслуговуванні громадян США

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала позов проти компанії BitMEX HDR Global Trading Ltd, звинувативши її у маніпулюванні ринком таобслуговуванні американських громадян без необхідної ліцензії.

Крім того, BMA звинувачує біржу BitMEX у відмиваннігрошей, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку і нелегальних грошових переказах. У позові стверджується, що BitMEX HDR Global Trading є фіктивною компанією, зареєстрованою на Сейшельських островах для того, щоб не підкорятися американським регуляторам.

За словами головного адвоката BMA Павла Погодіна,для комунікації зі своїми клієнтами біржа використовує хмарну платформу Twilio. Сервіс зберігає інформацію про електронні адреси користувачів BitMEX, а також всю переписку біржі. Погодін стверджує, що в Twilio містяться записи, які доводять, що BitMEX дозволяє торгувати на своєму майданчику американським трейдерам, не маючи на це дозволу.

Адвокат зазначив, що біржа зробила великупомилку, коли стала використовувати американський сервіс, заявляючи при цьому, що не має особистої підсудності в судах США і Каліфорнії. BMA попросила суд розпорядитися про збереження знімків з інформацією про електронні адреси і даних, пов'язаних з BitMEX, які доводять незаконний оборот криптовалюта на території США.

BMA заявила, що Twilio «тимчасово заморозив»аккаунт BitMEX до 15 червня, і по закінченню цього терміну BitMEX зможе видалити всі дані. На запит компанії про збереження інформації, Twilio відмовився визнати обов'язок біржі BitMEX по збереженню її користувальницької бази даних.

Крім того, BMA обурив цинічна відповідь біржі назапит про надання інформації про її операціях. BitMEX HDR Global Trading відправила Погодіну мем зі словами «Зареєстровані на Сейшелах, приходь до мене, бро» на тлі зображення глави біржі Артура Хейса (Arthur Hayes).

BMA порахувала, що така відповідь говорить про надмірну впевненість BitMEX в тому, що реєстрація на Сейшелах дозволить їй безкарно працювати з американськими громадянами без відповідних дозволів.

У травні BMA подала позов проти Ripple, звинувативши компанію в обмані інвесторів і продажу XRP як незареєстровані цінних паперів, а також порушення федеральних законів.

</ P></ P>