Біржу BitMEX звинуватили в маніпулюванні ринком

До суду північного округу Каліфорнії було подано позов від компанії BMA LLC проти біржі криптовалютних деривативівBitMEX. Позивач звинувачує біржу в маніпулюванні ринком і безлічі інших злочинів.

Позов був поданий проти компаній HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited і засновників біржі BitMEX - Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Справа (Ben Delo) і Семюеля Ріда (Samuel Reed).

BMA LLC звинувачує відповідачів в безлічізлочинів, включаючи шахрайство, вимагання і відмивання грошей. Засновники BitMEX звинувачуються в здійсненні незаконних грошових переказів, переміщенні вкраденої власності і отриманні фінансової вигоди незаконним шляхом.

Юристи BMA LLC підкреслили, що в 2019 році 15%обсягів торгівлі (близько $ 138 млрд) на BitMEX припали на трейдеров з США. При цьому торгова площадка не має ліцензії на здійснення грошових переказів. За власними даними BMA LLC, щодня біржа брала участь в незаконному переказі близько $ 3 млрд.

«Даний обсяг коштів є рекордним для подібної незаконної діяльності», - наголошується в позові.

Також в заяві йдеться про те, що компаніяпропонувала маржинальний торгівлю з великим плечем. При цьому для відстеження вартості товару .BXBT використовувалися дані двох або трьох термінових бірж з низькою ліквідністю. Це дозволяло відповідачам маніпулювати ринком і відмивати гроші.

Крім того, BMA LLC вважає, що Хейс, Справа і Рід мають безліч тісних контактів з урядом США і, особливо, з владою штату Каліфорнія.

Нещодавно інвестори подали оновлений колективний позов проти біржі BitMEX і її засновників, зажадавши виплату $ 540 млн.