Reuters: Autoridades dos EUA solicitam registros do CEO da Binance para investigar lavagem de dinheiro

Os promotores dos EUA pediram à bolsa de criptomoedas Binance informações internas sobre suas verificações como parte da luta contralavagem de dinheiro, bem como mensagens envolvendo o CEO Changpeng Zhao. A Reuters escreve sobre isso.

Os policiais fizeram um pedido à disposição da agência em dezembro de 2020.

Seção de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiçasupostamente pediu à Binance para retransmitir voluntariamente mensagens de Zhao e 12 outros executivos e parceiros sobre a detecção de operações ilegais e recrutamento de clientes nos Estados Unidos pela exchange.

O Departamento de Justiça também estava interessado em quaisquer registros de empresas com instruções sobre “destruir, alterar ou excluir documentos de arquivos Binance”; ou «transferido dos Estados Unidos».

Fontes disseram à Reuters que o pedido do Departamento de Justiça fazia parte de uma investigação em andamento sobre a conformidade da exchange com as leis de crimes financeiros dos EUA.

As autoridades também estão interessadas em potenciaisviolações da Lei de Sigilo Bancário pela Binance. Seus regulamentos exigem que as empresas se registrem no Ministério das Finanças e cumpram os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro caso realizem atividades “substanciais” de combate à lavagem de dinheiro. negócios nos EUA.

A legislação para proteger o sistema financeiro do país prevê penas de prisão de até 10 anos, observou a Reuters.

“Os reguladores em todo o mundo estão se voltando paratodas as principais trocas de criptografia para entender melhor nossa indústria. Este é um processo padrão para qualquer empresa regulamentada. Estamos constantemente trabalhando com agências para resolver quaisquer dúvidas que elas possam ter”, respondeu o diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillmann, a uma pergunta sobre a investigação.

A equipe de segurança e conformidade tem 500 pessoas, disse ele. Entre eles estão ex-reguladores e agentes da lei, acrescentou Hillmann.

Em janeiro, a Reuters escreveu que a Binance repetidamente reteve informações dos reguladores, negligenciou os procedimentos KYC e agiu contrariamente às recomendações do departamento de conformidade.

Em junho, os analistas da agência disseram que, no período de 2017 a 2021, os invasores lavaram pelo menos US$ 2,35 bilhões através da Binance.

O que é Binance?

Lembre-se de que as autoridades indianas suspeitavam que a troca WazirX estivesse lavando dinheiro no valor de mais de US$ 350 milhões. Em 2019, a Binance anunciou a aquisição da plataforma.

Zhao disse que sua empresa não tinha conexão com a plataforma indiana de negociação de criptomoedas. Segundo ele, o negócio não aconteceu.

O cofundador do WazirX, Nishal Shetty, negou várias declarações do chefe da Binance sobre o relacionamento das plataformas.

Leia as notícias sobre bitcoin da ForkLog em nosso Telegram - notícias, cursos e análises sobre criptomoedas.