Changpeng Zhao nega conexão da Binance com a exchange indiana de bitcoin WazirX

A Binance nunca teve participação na Zanmai Labs, a empresa por trás da plataforma indiana WazirX. O CEO afirmou issoTroca de bitcoin Changpeng Zhao.

Em 21 de novembro de 2019, a empresa anunciou a compra do WazirX. A partir de 25 de novembro, os usuários na Índia puderam comprar e vender ativos digitais com sua moeda local por meio da Binance, de acordo com o comunicado de imprensa.

“Esse negócio nunca aconteceu. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações do Zanmai Lab, que administra o WazirX”, disse Zhao.

Segundo ele, a exchange fornece à plataforma indiana uma solução técnica para a carteira. Para outras funções, incluindo registro e KYC, Zhao nomeou WazirX e a empresa por trás dele responsável.

Em agosto de 2022, o Departamento de Execução do Ministério das Finanças da Índia suspeitou que o WazirX lavasse US$ 350 milhões. De acordo com relatos da mídia, o regulador congelou os ativos da bolsa por US$ 8,16 milhões como parte do caso.

A investigação sobre a violação da Lei de Gestão de Câmbio pela plataforma tornou-se inicialmente conhecida em junho de 2021.

Posteriormente, a mídia esclareceu que as autoridades estão estudando as atividades dos aplicativos gerenciados por operadoras chinesas - parte do dinheiro teria sido lavado por meio de uma bolsa de Bitcoin.

No início de 2022, a plataforma foi acusada de evasão fiscal no valor de mais de US$ 6 milhões.

Lembre-se de que em julho, a Reuters divulgou uma investigação segundo a qual a Binance continuou atendendo clientes do Irã, contornando as sanções dos EUA e a proibição de fazer negócios neste país.

Representantes de Conformidade do Exchangerequisitos refutaram as conclusões dos jornalistas. Eles também observaram que a empresa perdeu "cerca de 90% dos clientes e bilhões de dólares em receita" devido à introdução do KYC. Zhao mais tarde chamou essa citação de errônea.

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