4 de março de 2024

Exchange indiana de propriedade da Binance, WazirX, suspeita de lavagem de US$ 350 milhões

Exchange indiana de propriedade da Binance, WazirX, suspeita de lavagem de US$ 350 milhões

A exchange de criptomoedas de propriedade da Binance WazirX está sob investigação da Enforcement Administration (ED)) Ministério das Finanças da Índia. De acordo com o The Economic Times, a agência considera a plataforma envolvida em violações de moeda e lavagem de dinheiro no valor de 2.790 crore (mais de US $ 350 milhões).

“Em um caso, o WazirX usou infraestrutura baseada nas Ilhas Cayman, Binance. Todas as transações criptográficas entre essas exchanges não foram registradas”,- explicou o Ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, à publicação.

Em outro caso, a plataforma aprovou as transações de usuários estrangeiros para troca de criptomoedas, inclusive com a participação de trocas de terceiros.

WazirX informou que a administração não tem conhecimento de nenhuma reclamação do regulador quanto ao cumprimento da lei.

Deixe-nos lembrá-lo de que a investigação sobre a violação da bolsa de propriedade da Binance sob a Lei de Gestão de Câmbio tornou-se conhecida pela primeira vez em junho de 2021.

Mais tarde, a mídia esclareceu que as autoridades estavam estudando as atividades de aplicativos gerenciados por operadoras chinesas - parte do dinheiro teria sido supostamente lavado por meio da bolsa de bitcoin.

No início de 2022, a plataforma foi acusada de evasão fiscal superior a US$ 6 milhões.

Leia as notícias sobre bitcoin do ForkLog em nosso Telegram - notícias, taxas e análises sobre criptomoedas.