Reuters informou sobre a lavagem de criptomoedas por US $ 2,35 bilhões através da Binance

De 2017 a 2021, a Binance processou pelo menos US$ 2,35 bilhões em transações relacionadas a atividades ilegais.diz Reuters. A agência alega que a exchange de criptomoedas estava processando ativamente transações ilegais, incluindo aquelas relacionadas ao site da dark web Hydra e ao grupo norte-coreano Lazarus.

A Binance processou transações de 2017 a 2021no valor de pelo menos US$ 2,35 bilhões relacionados a atividades ilegais, segundo a Reuters. A agência usou registros judiciais, declarações de aplicação da lei e informações de blockchain. A exchange de criptomoedas respondeu que não considerou os cálculos precisos e se recusou a fornecer seus próprios dados.

Em particular, de acordo com a Reuters, por cinco anosOs compradores e vendedores da Hydra darknet usaram a Binance para fazer e receber US$ 780 milhões em pagamentos, de acordo com a Crystal Blockchain, e outra empresa de análise concordou.

A agência também afirma que a Coreia do NorteO grupo de hackers Lazarus usou a Binance para lavar criptomoedas. E a polícia alemã disse que criminosos na Europa lavaram fundos por meio de uma exchange de criptomoedas, as vítimas perderam um total de € 750 milhões (US$ 800 milhões).

Em abril, a Reuters informou que o chefe regional da Binance, Gleb Kostarev, concordou em transferir dados de clientes para a Rosfinmonitoring. Posteriormente, Kostarev afirmou que não transmitiu os dados.

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