Binance processada por ajuda em lavagem de $ 9,4 milhões

A troca de criptografia japonesa Fisco acusou a Binance de facilitar a lavagem de US $ 9,4 milhões em bitcoins roubados da troca de Zaif em 2018.

14 de setembro Fisco (dono da Zaif)entrou com uma ação de 33 páginas no Tribunal Federal do Distrito Norte da Califórnia, na qual afirmou que os «fracos» Os requisitos KYC da Binance permitiram que os cibercriminosos trocassem fundos roubados de Zaif por outras criptomoedas e fiduciários.

Segundo o procurador, desde 2018, os ladrões conseguiram lavar desta forma 1.451,7 veículos militares, cujo valor, ao câmbio da época do roubo, era de cerca de 9,4 milhões de dólares, e hoje - cerca de 9,4 milhões de dólares.mais de US $ 15 milhões. Para contornar os protocolos KYC e AML da plataforma, eles criaram muitas contas novas e enviaram não mais do que 2 bitcoins para cada uma delas.

Fisco também lembra que logo depoishackeando, os representantes da Zaif abordaram a Binance com um pedido para congelar as operações e contas associadas aos ativos roubados, mas a bolsa não o fez a tempo, intencionalmente ou não.

O promotor está exigindo um julgamento com júri, pagamento de US $ 9,4 milhões com juros do momento da invasão e compensação adicional pelo tempo e dinheiro gastos na localização do bem roubado.

Lembre-se que há algumas semanas, devido a suspeitas de fraude de mercado, a polícia prendeu a gestão da criptografia de câmbio Coinbit.

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