A Diretoria de Execução do Ministério das Finanças da Índia bloqueou a plataforma de empréstimo criptográfico Vauldacesso a ativos avaliados em 370 crores (~$46 milhões). É relatado por India Today.
O departamento não fez comentários oficiais. Representantes de Vauld disseram à CoinDesk que estão investigando o assunto.
Em 4 de julho, a empresa anunciou a suspensão das operaçõese possível reestruturação devido a dificuldades financeiras. No dia seguinte, soube-se que a rival Nexo havia assinado um acordo preliminar de aquisição com Vauld.
Mais tarde, a mídia, citando documentos para o tribunal, descobriu que o volume da dívida pendente de Vauld após esses eventos era de US$ 402 milhões, dos quais US$ 363 milhões caíram em investidores de varejo.
De acordo com o Economic Times, o regulador está investigando dez plataformas de criptomoedas para ajudar empresas estrangeiras a lavar dinheiro usando criptomoedas.
Lembre-se, o Departamento de Aplicação da Lei do Ministério das Finanças da Índia suspeitou que o WazirX lavasse US$ 350 milhões.De acordo com relatos da mídia, o regulador congelou os ativos da bolsa por US$ 8,16 milhões como parte do caso.
O regulador tinha reivindicações contra o WazirX em 2021 - a exchange era suspeita de violar as regras da moeda.
No mesmo ano, uma das divisões da Binance chamou a atenção da Agência Anti-Lavagem de Dinheiro da Índia.
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