Agências policiais indianas congelam ativos da exchange de criptomoedas WazirX

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As agências indianas de aplicação da lei anunciaram o bloqueio de ativos da bolsa WazirX no valor de US$ 8,14 milhões por recusa em cooperar na investigação de auxílio à fraude e lavagem de dinheiro.

Diretoria de ExecuçãoA Índia (ED) esclareceu que o motivo do bloqueio dos fundos foi a recusa da diretoria da bolsa WazirX, representada por Nischal Shetty e Sameer Mhatre, em auxiliar as autoridades policiais na investigação.

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ED procura o Diretor do WazirXTroca e troca de criptomoedas congela seus ativos bancários no valor de Rs 64,67 milhões por ajudar empresas acusadas de Instant Loan APP na lavagem de dinheiro fraudulento por meio de compra e venda. transferência de ativos criptográficos virtuais.

-ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022

Funcionários do departamento inspecionaram escritórioinstalações de propriedade de um dos diretores da Zanmai Labs Private, a empresa gestora da bolsa WazirX. As autoridades descobriram que a bolsa executa software baseado em nuvem, os funcionários desempenham suas funções remotamente de casa, a sede é um espaço de trabalho conjunto com duas cadeiras e as transações criptográficas são controladas pelos funcionários da Binance. A equipe da WazirX não verifica a origem dos fundos dos clientes, dizem as autoridades, e em alguns casos deliberadamente não registra os resultados das transações de criptomoeda nos relatórios financeiros operacionais da empresa.

Lembrando que o Departamento de Execução está investigando
dois casos contra WazirX relacionados a violações da Lei de Gestão Cambial (FEMA), bem como assistência ativa em atividades fraudulentas com aproximadamente 16 empresas fintech.