Министерството на правосъдието на САЩ обвини руснаците в пране на пари с помощта на криптовалути

Министерството на правосъдието на САЩ осъди петима руски граждани и двама венецуелци за пране на пари и укриванеот икономическите санкции.

Обвиняемият работел за олигарсите и управлявалсложна схема за незаконно закупуване на американски военни технологии и санкциониран венецуелски петрол, включваща безброй транзакции с фиктивни компании и цифрови активи. Техните действия подкопаха сигурността, икономическата стабилност и върховенството на закона в света, се казва в прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ.

Отговорност за измама за милиони доларивъзложено на Юрий Орехов, Артьом Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Според разследването те са се занимавали с контрабанда на енергия и легализиране на незаконно придобити печалби. Твърди се, че венецуелците Хуан Понсе и Хуан Сото са действали като посредници между руснаците и държавната петролна компания Petroleos de Venezuela.

По заповед на американските правоприлагащи органиНа 17 октомври Орехов беше арестуван в Германия, а Артьом Ус, който се оказа син на губернатора на Красноярския край Александър Ус, беше задържан в Италия. Мъжете скоро ще бъдат депортирани в Съединените щати, където ще бъдат изправени пред федералния съд в Ню Йорк. Все още не се съобщава местонахождението и съдбата на останалите обвиняеми по наказателното дело. Очаква ги отговорност под формата на лишаване от свобода до 30 години.

Артьом Усс

Новини и бележки за криптовалута и традиционни финансови пазари, политика и технологии в Telegram.