يعترف ريجينالد فاولر، أحد سكان أريزونا، والمتهم بتقديم خدمات الظل المصرفية لبورصات بيتكوينمذنب في عدد من التهم خلال المحاكمة الشهر المقبل ، تقارير CoinDesk نقلا عن رسالة من مساعد المدعين العامين للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، جيفري بيرمان.
</ P>رفع القاضي أندرو كارتر الجلسة يوم 10 يناير.
تجميد حساب تشفير البنميأجبرت Capital في العديد من الدول بورصة Bitfinex على الحصول على قرض من مُصدر Tether stabilcoin ، حيث لم يستطع الموقع ولا يمكنه الوصول إلى أكثر من 800 مليون دولار ، وقد أدى ذلك إلى Bitfinex إلى رفع دعوى قضائية ضد النائب العام لولاية نيويورك.
جنبا إلى جنب مع فاولر ، تم توجيه تهم الاحتيال المصرفي ضد شركائه رافيد جوزيف وشقيقها عوز جوزيف (كلاهما مواطنان إسرائيليان).
في أكتوبر / تشرين الأول ، قُبض على رئيس تشفير كابيتال إيفان مانويل مولينا لي في بولندا. تم اتهامه بغسيل الأموال من عصابات المخدرات الكولومبية من خلال Bitfinex.
تعتبر Bitfinex نفسها ضحية وما زالتتحاول استعادة الوصول إلى الأموال المجمدة في البنك البولندي Spółdzielczy. يرفض النظام جميع التهم التي وجهها المدعي العام لمدينة نيويورك ، ويعتقد أن الوكالة ليس لها اختصاص على Bitfinex و Tether.
أذكر أنه في وقت سابق منحت المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكيةتطبيق Bitfinex للحصول على حق في الحصول على شهادة من نائب الرئيس السابق ل TCA بانكورب رونديل كلايد مونرو. من الناحية النظرية ، قد يساعد ذلك Bitfinex على استرداد جزء على الأقل من 880 مليون دولار.
