22 يوليو 2024

تشفير رئيس العاصمة يشتبه في غسل الأموال القبض

تشفير رئيس العاصمة يشتبه في غسل الأموال القبض

اعتقلت الشرطة البولندية إيفان مانويل مولينا لي ، رئيس شركة معالجة المدفوعات Crypto Capital.

وفقًا للعديد من المواقع الإخبارية المحلية ، قامت شركة Molina Lee بغسل الأموال التي تم الحصول عليها أثناء بيع الأدوية من خلال نظام Bitfinex للعملات المشفرة.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات البولندية بحثت في البداية عن رجل أعمال بولندي بسبب "غسل عائدات عصابات المخدرات الكولومبية بصورة غير قانونية من خلال منصات العملة المشفرة".

بالإضافة إلى ذلك ، يزعم أن Crypto Capital قد تلقت 850 مليون دولار من أموال العملاء منمنذ ذلك الحين ، تدعي إدارة Bitfinex أنها فقدت الوصول إلى هذه الأموال.في مايو من هذا العام ، تم عقد بيع رمزي بقيمة 1 مليار دولار لتغطية الخسائر بعد تلقي قرض منتم الإعلان عن القرض كجزء من دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك ضد Bitfinex و Tether.

لا تزال شركة Bitfinex تحاول إثبات أن عملاء bipgi الذين يبلغ عددهم 850 مليون دولار تم تجميدهم أثناء رعاية Crypto Capital.