تشفير رئيس العاصمة يشتبه في غسل الأموال القبض

اعتقلت الشرطة البولندية إيفان مانويل مولينا لي ، رئيس شركة معالجة المدفوعات Crypto Capital.

وفقًا للعديد من المواقع الإخبارية المحلية ، قامت شركة Molina Lee بغسل الأموال التي تم الحصول عليها أثناء بيع الأدوية من خلال نظام Bitfinex للعملات المشفرة.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات البولندية بحثت في البداية عن رجل أعمال بولندي بسبب "غسل عائدات عصابات المخدرات الكولومبية بصورة غير قانونية من خلال منصات العملة المشفرة".

بالإضافة إلى ذلك ، يفترض أن تشفيرتلقى رأس المال 850 مليون دولار من أموال العملاء من بورصة Bitfinex. منذ ذلك الحين ، تدعي إدارة Bitfinex أنها فقدت الوصول إلى هذه الأموال. في شهر مايو من هذا العام ، تم تنفيذ بيع الرموز بقيمة مليار دولار ، بهدف تغطية الخسائر بعد تلقي قرض من الشركة التابعة لها ، وهي الجهة المصدرة لعملة Tether المستقرة. تم الإعلان عن القرض في دعوى قضائية رفعها النائب العام في نيويورك ضد Bitfinex و Tether.

لا تزال شركة Bitfinex تحاول إثبات أن عملاء bipgi الذين يبلغ عددهم 850 مليون دولار تم تجميدهم أثناء رعاية Crypto Capital.

</ P>