Bitfinex تدعو نفسها ضحية الاحتيال

نشرت بورصة العملات المشفرة بيتفينكس بيانًا وصفت فيه نفسها بأنها ضحية احتيال من قبلالشركة البنانية Crypto Capital.

</ P>

كما ذكرت سابقا ، اعتقلت الشرطة البولنديةرئيس شركة Crypto Capital ، إيفان مانويل مولينا لي ، المتهم بالمشاركة في كارتل للمخدرات وغسيل الأموال من خلال بورصة Bitfinex Bitcoin.

لي هو أيضا رئيس تشفير ،مسجل في Michalowice (بولندا). هذه الشركة مملوكة بالكامل تقريبًا من قبل شركة بنمية. خدم Crypto حسابات ودائع Bitfinex في Spółdzielczy Bank في Skierniewice ، مع دوران يصل إلى 1.5 مليار دولار في اليوم. من المعروف أن خدمات المعالجة من Crypto Capital قد تم استخدامها أيضًا من قبل Binance و Kraken و BitMEX وتبادل QuadrigaCX البائد بالفعل.

تقول مدونة Bitfinex أنه إلى جانب Molina ، هناك مدعى عليه آخر في القضية هو جوزيف أوز ، عضو آخر في Crypto Capital ، وهو أيضًا مشارك في تطبيق القانون في نيويورك.

“تشفير كابيتال التعامل مع بعضالأموال نيابة عن Bitfinex وباسمه لعدة سنوات. خلال هذا الوقت ، اعتمد Bitfinex على معلومات مختلفة من مولينا وجوزيف ، والتي تبين أنها خاطئة. "

على وجه الخصوص ، يقولون في Bitfinex ، تشفير كابيتاللقد حاولت دائمًا تصوير نفسي كمنظمة نزيهة ، باتباع المعايير القانونية بدقة ولدي خبرة كبيرة في التفاعل مع البنوك. تم ذلك لإقناع تبادل القدرة على معالجة عملياتها.

"Bitfinex هو ضحية الاحتيال ويوضح موقفه من السلطات المعنية ، بما في ذلك بولندا والولايات المتحدة. لا يمكننا التحدث عن عملاء Crypto Capital الآخرين ، لكن أي افتراض بأن المعالجة تغسل عائدات بيع المخدرات وأي أموال أخرى غير قانونية نيابة عن Bitfinex أو عملائها غير صحيحة تمامًا. "

أخيرًا ، قالت البورصة إنها ستسعى لاسترداد أصحاب المصلحة.

أذكر أنه في الولايات المتحدة تواصل القضائيةمحاكمة Bitfinex متهمة بإخفاء اقتراض المستثمرين من Tether. في الوقت نفسه ، لا تترك البورصة محاولات للوصول إلى 880 مليون دولار مجمدة في Crypto Capital.