29 مارس، 2024

القبض على رئيس تشفير كابيتال لغسل الأموال

القبض على رئيس تشفير كابيتال لغسل الأموال

ألقت السلطات البولندية القبض على رئيس Crypto Capital إيفان مانويل مولينا لي بتهمة المشاركة فيعصابة المخدرات وعمليات غسيل الأموال من خلال Bitfinex.

رأس المال المشفر – هذه هي نفس الشركة التي يُزعم أن Bitfinex عهدت إليها بمبلغ 850 مليون دولار ثم لم تتمكن من إعادتها. ولتغطية الخسارة، عقدت البورصة عملية بيع رمزية بقيمة مليار دولار في مايو.

وأفيد سابقا أن الوزارة البولنديةصادرت العدالة حسابات مصرفية باسم Crypto SP. حديقة حيوان. وبحسب ما ورد فإن الأموال التي تم الاستيلاء عليها والتي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار تعود إلى شركة Crypto SP. حديقة حيوان. و NESP SP. Z O.O.، من المحتمل أن تكون شركتان تابعتان لشركة Crypto Capital. وتمت عملية الضبط في إطار عملية مكافحة غسيل الأموال.

وفقًا لمكتب المدعي العام للدولة، كانت عملية غسيل الأموال "أكبر عملية [اعتقال] في تاريخ مكتب المدعي العام البولندي".

وفقًا لـ Decrypt ، فإن العديد من عمليات تبادل العملات الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك Binance و Kraken و BitMEX ، قد استخدمت أيضًا خدمات Crypto Capital المصرفية.