رويترز: قامت Binance بتحويل 400 مليون دولار إلى شركة Changpeng Zhao الخاصة

وقت قراءة المقال:
1 دقيقة.

أكبر بورصة عملات مشفرة تمتلكها Binanceالوصول السري إلى الحساب البنكي لبنك Silvergate، وهو شريك أمريكي مستقل لـ Binance US. تكتب رويترز عن هذا بالإشارة إلى مصادر في الشركة.

قامت Binance بتحويل مبالغ كبيرة من حساب Binance الأمريكي إلى Merit Peak، وهي شركة يديرها الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao. هذا
وكتب المنشور أنه تم تأكيد ذلك في السجلات المصرفية واتصالات الشركة الداخلية.

وفقًا للسجلات، فإن حساب Binance.تم تسجيل الولايات المتحدة باسم BAM Trading. وتشير اتصالات الشركة إلى أن التحويلات إلى Merit Peak بدأت في أواخر عام 2020. ولم يتمكن صحفيو رويترز من تحديد سبب تحويل الأموال.

في ديسمبر كانت هناك أخبار ذلكتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا مع Binance منذ عام 2018 لاحتمال عدم امتثالها للقوانين والعقوبات. أنكرت Binance علنًا هذه التقارير واتهمت وسائل الإعلام بالهجوم.

ادعى تشاو أن أقسام الأخبار بأكملها في عدد من وسائل الإعلام تم تمويلها وعملت مع مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، لنشر مواد سلبية حول بينانس.

في فبراير، أصبح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Binanceوقالت شركة Holdings Patrick Hillmann إن الشركة تتوقع الالتزام بجميع الشروط اللازمة لاستكمال التحقيقات وتعتزم أيضًا دفع غرامات مالية لحل عواقب الانتهاكات التي تم تحديدها.