وقت قراءة المقال:
2 دقيقة.
تبين أن منصة تداول العملات المشفرة Binance، والتي تمت ملاحقتها بنشاط من قبل المنظمين مؤخرًا، كانت تحت المراقبة من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية لعدة سنوات.
وزارة العدل نهاية 2020طالبت بورصة العملات المشفرة Binance بتقديم طوعًا مستندات داخلية تتعلق بفحص معاملات غسيل الأموال ومنصب الرئيس التنفيذي للبورصة Changpeng Zhao، حسبما ذكرت رويترز.
وأوضح أن مكتب المدعي العام الأمريكيطلبت من شركة العملة المشفرة نقل مراسلات للدراسة بين Zhao و12 رئيسًا لأقسام Binance حول القضايا المتعلقة باكتشاف المعاملات غير القانونية وجذب العملاء الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية. وقال التقرير إن سلطات إنفاذ القانون سعت إلى الحصول على أي سجلات للشركة تحتوي على تعليمات "بتدمير المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "نقلها من أرشيف الولايات المتحدة".
تخضع منصة Binance للتدقيق منذ عام 2021اهتمام السلطات الأمريكية. على وجه الخصوص، تحقق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في التداول الداخلي والتلاعب بالسوق من قبل القسم الأمريكي لبورصة Binance الأمريكية للعملات المشفرة. تحاول اللجنة معرفة ما إذا كانت المنصة تسمح بشراء وبيع الأدوات المالية المشتقة القائمة على العملات المشفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. إذا كان هذا صحيحًا، فإن أنشطة منصة التداول تنتهك القانون الأمريكي، نظرًا لأن Binance غير مسجلة لدى CFTC. ومن أجل إقامة تفاعل أوثق مع الهيئات التنظيمية، قامت البورصة بتعيين موظفين سابقين في دائرة الضرائب الأمريكية، الذين تميزوا في قضيتي طريق الحرير وWEX، كرؤساء للإدارات.
