رويترز: بينانس تواصل خدمة المواطنين الإيرانيين رغم العقوبات

وقت قراءة المقال:
2 دقيقة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، خدمت مواطنين من إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وبحسب مصادر رويترز كيفقام ما لا يقل عن 18 مستخدمًا إيرانيًا بتداول الأصول المشفرة على Binance بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران قبل عدة سنوات. يدعي هؤلاء المستخدمون أن موظفي البورصة كانوا على علم بهذه الانتهاكات، بل وتفاخروا في رسائل عبر Telegram بأن Binance لا تزال تحظى بشعبية في إيران.

في نهاية عام 2018، سأل فريق Binanceالمستخدمين من إيران لسحب جميع الأموال من منصة التداول، لأنها تهدف إلى الامتثال لمتطلبات العقوبات الدولية. ومع ذلك، في مقابلات مع رويترز، قال سبعة مواطنين إيرانيين إن وصولهم إلى بينانس تم تقييده فقط في سبتمبر 2021، بعد فحوصات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال. وفقًا لمدير صندوق التحوط للعملات المشفرة Pooria Fotoohi، الذي استخدم أيضًا Binance من عام 2017 إلى عام 2021، كان جميع المستخدمين الإيرانيين مطالبين بتقديم عنوان بريد إلكتروني.

"من بين عدة بدائلكانت بورصات Binance هي المنصة الأكثر تفضيلاً لتداول العملات المشفرة نظرًا لمتطلباتها المريحة. وأوضح التاجر عسل علي زاده المقيم في طهران: "لم يُطلب مني التحقق من هويتي، لذلك استخدمت هذه المنصة".

ردا على التحقيقغرد الرئيس التنفيذي لرويترز باينانس، تشانغبينج تشاو، أنه منذ عام 2018، تستخدم البورصة خدمة Reuters WorldCheck كإحدى الأدوات للتحقق من امتثال العملاء لقواعد KYC ("اعرف عميلك"). ولذلك حاولت أن أوضح أن أداة رويترز ليست مناسبة لحجب المستخدمين الإيرانيين.

وفي يونيو/حزيران أجرت رويترز تقريرا آخرالتحقيق في Binance، والذي تم بموجبه غسل ​​ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال البورصة في الفترة من 2017 إلى 2021.

دعونا نلاحظ أنه عندما قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آخرحزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قامت منصة Binance بتحديث قواعد خدمة الروس. يمكنك الآن على الموقع الاحتفاظ بأصول لا تزيد قيمتها عن 10000 يورو لعميل واحد. وفي السابق، وصف تشاو أنه من غير الأخلاقي فرض حظر كامل على جميع المستخدمين من الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى أفراد محددين خاضعين للعقوبات.