طلب المدعون الأمريكيون من بورصة العملات المشفرة Binance الحصول على معلومات داخلية حول الشيكات الخاصة بها كجزء من المعركة ضدغسيل الأموال ، بالإضافة إلى الرسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي Changpeng Zhao. تكتب رويترز عن ذلك.
قدم ضباط إنفاذ القانون طلبًا تحت تصرف الوكالة في ديسمبر 2020.
قسم غسل الأموال بوزارة العدليُزعم أنه طلب من Binance نقل رسائل طواعية من Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين فيما يتعلق باكتشاف البورصة للعمليات غير القانونية وتجنيد العملاء في الولايات المتحدة.
اهتمت وزارة العدل أيضًا بأي سجلات للشركة تحتوي على تعليمات حول "تدمير أو تغيير أو حذف المستندات من ملفات Binance"؛ أو "منقول من الولايات المتحدة".
وقالت مصادر لرويترز إن طلب وزارة العدل جزء من تحقيق مستمر في امتثال البورصة لقوانين الجرائم المالية الأمريكية.
السلطات مهتمة أيضًا بالإمكاناتانتهاكات قانون السرية المصرفية من قبل Binance. وتتطلب لوائحها من الشركات التسجيل لدى وزارة المالية والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال إذا قامت بإجراءات "كبيرة". الأعمال التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت رويترز إلى أن التشريع الخاص بحماية النظام المالي في البلاد ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
«يتجه المنظمون حول العالم إلىكل بورصة عملات مشفرة رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي شركة خاضعة للتنظيم. "نحن نعمل باستمرار مع الوكالات لحل أي أسئلة قد تكون لديهم"، رد مدير الاتصالات في Binance باتريك هيلمان عندما سئل عن التحقيق.
وقال إن فريق الأمن والامتثال يضم 500 شخص. وأضاف هيلمان أن من بينهم منظمون سابقون ومسؤولون عن إنفاذ القانون.
في يناير ، كتبت رويترز أن Binance حجب المعلومات مرارًا وتكرارًا عن المنظمين ، وأهملت إجراءات KYC ، وتصرفت بشكل مخالف لتوصيات إدارة الامتثال.
في يونيو ، قال محللو الوكالة إنه في الفترة من 2017 إلى 2021 ، قام المهاجمون بغسل ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من خلال Binance.
ما هو Binance؟
يذكر أن السلطات الهندية اشتبهت في قيام WazirX بتبادل غسيل أموال بقيمة تزيد عن 350 مليون دولار.وفي عام 2019 ، أعلنت Binance عن استحواذها على المنصة.
قال Zhao إن شركته ليس لها صلة بمنصة تداول العملات المشفرة الهندية. وبحسب قوله ، فإن الصفقة لم تتم.
نفى المؤسس المشارك لـ WazirX ، نيشال شيتي ، عددًا من تصريحات رئيس Binance بخصوص العلاقة بين المنصتين.
اقرأ أخبار ForkLog bitcoin في Telegram - أخبار العملات المشفرة والدورات والتحليلات.
قراءة هذا:
طلبت السلطات الأمريكية سجلات مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Binance في إجراءات مكافحة غسيل الأموال
رويترز: بينانس تواصل خدمة المواطنين الإيرانيين رغم العقوبات
ذكرت رويترز عن غسيل العملات المشفرة مقابل 2.35 مليار دولار من خلال Binance
بينانس متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي
ينفي Changpeng Zhao اتصال Binance بصرافة البيتكوين الهندية WazirX
تنفي Binance ملكية بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX