ينفي Changpeng Zhao اتصال Binance بصرافة البيتكوين الهندية WazirX

لم تمتلك Binance أبدًا حصة في Zanmai Labs، الشركة التي تقف وراء المنصة الهندية WazirX. صرح بذلك الرئيس التنفيذيتبادل البيتكوين Changpeng Zhao.

في 21 نوفمبر 2019 ، أعلنت الشركة عن شراء WazirX. اعتبارًا من 25 نوفمبر ، تمكن المستخدمون في الهند من شراء وبيع الأصول الرقمية بعملتهم المحلية من خلال Binance ، وفقًا للبيان الصحفي.

"هذه الصفقة لم تتم. لم تمتلك Binance أبدًا - في أي وقت من الأوقات - أسهمًا في Zanmai Lab ، الذي يدير WazirX ، "قال تشاو.

ووفقًا له ، فإن البورصة توفر للمنصة الهندية حلاً تقنيًا للمحفظة. بالنسبة للوظائف الأخرى ، بما في ذلك التسجيل و KYC ، أطلق Zhao على WazirX والشركة المسؤولة عن ذلك.

في أغسطس 2022 ، اشتبهت إدارة الإنفاذ بوزارة المالية الهندية في قيام WazirX بغسل 350 مليون دولار.وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، جمدت الجهة التنظيمية أصول البورصة مقابل 8.16 مليون دولار كجزء من القضية.

أصبح التحقيق في انتهاك المنصة لقانون إدارة النقد الأجنبي معروفًا في البداية في يونيو 2021. 

وفي وقت لاحق، أوضحت وسائل الإعلام أن السلطات تدرس أنشطة التطبيقات التي يديرها المشغلون الصينيون - ويُزعم أن جزءًا من الأموال قد تم غسله من خلال بورصة بيتكوين.

وفي بداية عام 2022، اتُهمت المنصة بالتهرب الضريبي بمبلغ يزيد عن 6 ملايين دولار.

أذكر أنه في يوليو ، أصدرت رويترز تحقيقًا أفاد بأن Binance واصلت خدمة العملاء من إيران ، متجاوزة العقوبات الأمريكية وحظر ممارسة الأعمال التجارية في هذا البلد.

مندوبي الامتثال الصرفالمتطلبات دحض استنتاجات الصحفيين. وأشاروا أيضًا إلى أن الشركة خسرت "حوالي 90٪ من العملاء ومليارات الدولارات من الإيرادات" بسبب إدخال نظام اعرف عميلك. وصف تشاو فيما بعد هذا الاقتباس بأنه خاطئ.

اقرأ أخبار ForkLog bitcoin في Telegram - أخبار العملات المشفرة والدورات والتحليلات.