يخضع تبادل العملة المشفرة المملوك لـ Binance WazirX للتحقيق من قبل إدارة الإنفاذ (ED)) وزارة المالية الهندية. وفقًا لـ The Economic Times ، تعتبر الوكالة أن المنصة متورطة في انتهاكات العملة وغسيل الأموال بمبلغ 2790 كرور روبية (أكثر من 350 مليون دولار).
"في حالة واحدة ، استخدم WazirX البنية التحتية الموجودة في جزر كايمان ، Binance. لم يتم تسجيل جميع معاملات التشفير بين هذه التبادلات "،وأوضح وزير المالية بانكاج تشودري للنشر.
في حالة أخرى ، وافقت المنصة على معاملات المستخدمين الأجانب لتبادل العملات المشفرة ، بما في ذلك مشاركة بورصات طرف ثالث.
ذكرت WazirX أن الإدارة ليست على علم بأي مطالبات من المنظم فيما يتعلق بالامتثال للقانون.
تذكر أن التحقيق في انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي المملوك لشركة Binance أصبح معروفا لأول مرة في يونيو 2021.
في وقت لاحق ، أوضحت وسائل الإعلام أن السلطات كانت تدرس أنشطة التطبيقات التي يديرها المشغلون الصينيون - حيث يُزعم أن بعض الأموال تم غسلها من خلال تبادل البيتكوين.
في أوائل عام 2022 ، تم اتهام المنصة بالتهرب الضريبي بما يزيد عن 6 ملايين دولار.
اقرأ أخبار ForkLog bitcoin على Telegram - أخبار العملات المشفرة وأسعارها وتحليلاتها.
قراءة هذا:
بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX يشتبه في قيامها بغسيل الأموال
اشترى Binance WazirX Indian Exchange
تبادل العملات المشفرة WazirX يشتبه في قيامه بغسل الأموال
Binance يكتسب تبادل العملة الهندية ، ويضيف الدعم للروبية
بينانس متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي
استثمرت Binance في تبادل البيتكوين المنظم من إندونيسيا