Двоє громадян Канади, які представлялися співробітниками служби підтримки біржі HitBTC у соціальній мережіTwitter, були засуджені до тюремного ув'язнення за крадіжку біткойнов у жителя Орегона.
Каранджит Сінгх Хаткар (Karanjit Singh Khatkar) таДжагруп Сінгх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) були засуджені до ув'язнення терміном 24 місяці у федеральній в'язниці з подальшим звільненням під нагляд протягом трьох років за змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів і відмивання грошей через BTC.
Відповідно до прес-релізу Міністерства юстиції США,обвинувачені видавали себе представниками відділу обслуговування клієнтів криптовалютної біржі HitBTC. У жовтні 2017 року шахраї використали обліковий запис у соціальній мережі Twitter @HitBTCAssist, щоб видавати себе за співробітників біржі.
Вони змусили одного з користувачів перевести 23.2 BTC з гаманця HitBTC на гаманець Каранджіта Хаткара на біржі Kraken. Шахраї також переконали жителя Орегона передати їм інформацію, яка може бути використана для злому його облікових записів, включаючи електронну пошту, а також інформацію про рахунок на біржі.
Протягом декількох днів після крадіжки шахраїрозділили доходи від отриманих обманним шляхом BTC і витратили гроші на предмети розкоші і гру в казино. На додаток до тюремного ув'язнення, підсудні повинні виплатити $ 184 511 у вигляді штрафів.
Днями громадянку США було засуджено на 13 років зафінансування тероризму криптовалютами Крім того, нещодавно окружний суд Сіетла визнав винним колишнього співробітника Microsoft Володимира Кващука в шахрайстві та відмиванні вкрадених коштів через криптовалютні міксери. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.
</ P></ P>