July 20, 2024

Швейцарія посилить контроль за кріптовалютнимі операціями

Швейцарія посилить контроль за кріптовалютнимі операціями

Служба з нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (FINMA) прийняла положення, згідно з яким будь-які кріптовалютние транзакції на суму понад $ 1000 не можуть бути анонімними.

Посилення контролю пов'язане з виконанням вимог червневих директив ФАТФ.

Нове становище набуде чинності з 1 січнянаступного року разом із новими законами про фінансові послуги та фінансові установи. З цього моменту всі швейцарські оператори, які працюють з криптовалютою, повинні будуть збирати дані про кожного, хто має намір здійснити транзакцію понад $1000. Цю інформацію організації зобов'язані регулярно передавати владі.

Група розробки фінансових заходів боротьби звідмиванням грошей ініціювала зниження ліміту для скорочення використання неконтрольованих цифрових активів у тіньовому секторі. Нові вимоги ФАТФ також стали однією з причин переносу термінів прийняття Закону про ЦФА в Росії.

Крім цього ФАТФ планує створити систему глобального моніторингу криптовалютних операцій.

</ P>