Організатори ICO Telegram користувалися послугами банків BNY Mellon і Credit Suisse

У документах, поданих Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) США до районного суду Нью-Йорка, зазначено, щоорганізатори ICO Telegram користувалися послугами банків BNY Mellon і Credit Suisse.

SEC звинувачує Telegram в торгівлінезареєстрованими цінними паперами в ході проведення ICO криптовалюта Gram. 9 грудня співробітники комісії надали відомості, що описують процес виконання транзакцій для покупки цифрових активів. За даними відомства, працівник Telegram Шиам Парех повідомив потенційному інвестору, що фінансові кошти потрібно перевести в швейцарську компанію Credit Suisse, яка, в свою чергу, перенаправить гроші на рахунок Telegram, відкритий в BNY Mellon.

Представники BNY Mellon та Credit Suisseвідмовилися прокоментувати інформацію щодо співпраці з Telegram. Проте обидва підприємства розвивають бізнес у сфері блокчейну. У квітні фірма BNY Mellon уклала партнерську угоду з криптовалютним торговим майданчиком Bakkt, а банк Credit Suisse організував симпозіум про віртуальні валюти, що відбувся у Нью-Йорку у листопаді 2019-го. Також варто зазначити, що організації входять до консорціуму Fnality, що розробляє "єдину розрахункову монету".

Завдяки переданим SEC даними стали відомідеякі інвестори в криптовалюта Gram. Зокрема, американський фонд Kleiner Perkins закупив монети на $ 30 мільйонів, китайська венчурна компанія Lightspeed China вклала в проект $ 25 мільйонів, а блокчейн стартап FBG Capital придбав цифрові активи на $ 10 мільйонів.

Декілька приватних інвесторів отримали доступ доICO через Каліфорнійський фонд Elysium Ventures. До них увійшли: творець системи WordPress Метт Мулленвег, співзасновник соцмережі Foursquare Навін Селвадурай та директор пошуковця Yelp Джеремі Стоппелман. Загалом фонд Elysium купив Gram на $12 мільйонів. Колишній головний радник з інвестицій Telegram Джон Хайман повідомив, що проект Telegram Open Network (TON) також отримав фінансування від резидентів СНД, Ізраїлю та "фанатів Павла Дурова".

6 грудня SEC подала до суду клопотання з проханнямзалучити до розгляду Верховний суд Англії та Уельсу, щоб отримати свідчення від Хаймана і документи, що відносяться до предпродаже Gram. Слухання у справі про позов SEC проти Telegram призначені на 18 і 19 лютого. У суді будуть присутні головний виконавчий директор Telegram Павло Дуров, віце-президент месенджера Ілля Перекопський і директор відділу по роботі з інвесторами Шиам Парех.