Банки BNY Mellon і Credit Suisse брали участь в обробці $ 1.7 млрд від ICO Telegram

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала новий документ, згідно з яким банки BNY Mellon і Credit Suisse брали участь в обробці $ 1.7 млрд від ICO Telegram.

У документі представлені повідомленняінвестиційного консультанта Telegram Джона Хаймана (John Hyman), який обговорював з деякими інвесторами питання придбання токенов Gram, а також зафіксована розмова з співробітником Telegram Шьяма Пареха (Shyam Parekh) про те, як гроші будуть надходити на рахунки компанії:

«Ми отримаємо гроші через BNY, а потім вони будуть перенаправлені в Credit Suisse AG», - заявив він.

Related article: Australian investor bought a 2,800sqm property in Charleville with money he earned by innovative financial tool

Також Парекх надав Хайманн міжнароднийбанківський код для зарахування грошових коштів на рахунок Credit Suisse через систему SWIFT. В одному з чатів Хайман заявив, що кошти йдуть «з великою Росії, країн СНД, досить багато з Ізраїлю і фан-клубу Павла».

SEC також розкрила інформацію про інвесторів,купили токени Gram. Так, американський інвестиційний фонд вклав $ 30 млн, компанія Lightspeed China - $ 25 млн, а FBG Capital - $ 10 млн. Менш значні суми вклали творець WordPress Метт Мулленвег (Matt Mullenweg), співзасновник Foursquare Навин Селвадурай (Naveen Selvadurai), співзасновник Yelp Джеремі Стоппельман ( Jeremy Stoppelman) та інші.

Нагадаємо, що в січні 2020 року генеральний директор Telegram Павло Дуров і два інших співробітника компанії повинні будуть дати свідчення SEC з приводу проведення ICO на $ 1.7 млрд у минулому році.