Chainalysis: піраміда PlusToken все ще впливає на ціну BTC

Співробітники Chainalysis вважають, що злочинці, які стоять за схемою PlusToken, продовжуютьПродавайте величезні грошікількість біткойнов, тим самим провокуючи падіння ціни активу.

Після п'ятимісячного розслідування нью-йоркська компанія Chainalysis Inc. дійшла висновку, що шахраї, пов'язані з PlusToken, нібитопонад $2 млрд у криптовалюті. 

Дослідники Chainalysis відстежили загалом 45 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT та 53 OMG (OmiseGo). 

У той час як шість чоловік, причетних дошахрайства, були арештовані в червні, викрадені кошти продовжували переміщатися через гаманці і переводили в готівку через незалежних позабіржових брокерів, що працюють в основному на платформі Huobi. Для аналітиків це є доказом того, що один або кілька шахраїв все ще знаходяться на волі.

Наразі злочинці перевели в готівку щонайменше 10 000 ETH та 25 000 BTC.Решта 20 000 BTC розподіляються на більш ніж 8 700 адрес.Шахраї переказали BTC понад 24 000 разів, використовуючи понад 71 000 різних адрес. 

Багато з цих транзакцій були проведені через міксери, такі як Wasabi Wallet, який використовуєНа думку експертів, великі обсяги BTC і ETH, що залишаються в руках шахраїв, все ще здатні чинити тиск на ринок, і їх подальший демпінг можеі продовжують негативно впливати на ціну біткоіни.