Британська податкова займеться відстеженням сумнівних кріптовалютних транзакцій

Міністерство з податків та митних зборів Великобританії (HMRC) має намір використати спеціалізованіаналітичні інструменти, які повинні будуть допомогти у виявленні незаконної діяльності в сфері біткоіни і інших криптовалюта. Про це пише PublicTechnology.

Зокрема, британська податкова служба має намір аналізувати транзакції на предмет використання криптовалюта для відходу від податків і відмивання грошей.

Основна увага HMRC зосереджено на семицифрових активах: біткоіни (BTC), Bitcoin Cash (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), XRP, Litecoin (LTC) і стейблкоіне Tether (USDT). У той же час відомство також цікавлять інструменти, які могли б відстежувати так звані приватні монети: Monero (XMR), Zcash (ZEC) і DASH.

За інформацією видання, на ліцензуванняінструменту, на користь якого буде зроблений вибір, податкова служба готова витратити £ 100 000 ($ 130 000). Пропозиції від зацікавлених сторін будуть прийматися до 31 січня, а вже з 17 лютого може почати діяти офіційний контракт з постачальником рішень.

Серед найбільш вірогідних претендентів на цю рольназиваються такі компанії, як американські Chainalysis і CipherTrace, а також британська Elliptic. Остання у вересні 2019 року закрила раунд фінансування Серії B, за підсумками якого залучила $ 23 млн, в тому числі від японської корпорації SBI Holdings.

Також недавно Elliptic створила базу даних прокріптовалютних біржах, в яку увійшла інформація про 200 різних торгових платформах. Очікується, що ця інформація зробить традиційні банки лояльніше до кріптоіндустріі.