Аргентина може посилити контроль за торгівлею біткойнов

Підрозділ фінансової розвідки Аргентини наполягає на посиленні контролю за торгівлею біткойномрамках боротьби з «паралельними біржовими ринками», які ставлять під загрозу аргентинське песо.

Згідно з публікацією місцевого видання El Cronista,Підрозділ фінансової розвідки країни (FIU) – урядова установа, яка контролює дотримання законів щодо боротьби з відмиванням грошей – прагне посилити контроль за торгівлею криптовалютою.

«Останнім часом ми спостерігаємо збільшення обсягуоперацій, що здійснюються на ринках цифрових активів », - заявив глава FIU Карлос Альберто Круз (Carlos Alberto Cruz). «Ці транзакції можуть відбуватися людьми, які мають намір обійти міжнародні стандарти і уникнути дотримання правил по боротьбі з відмиванням грошей».

FIU планує зібрати більше інформації профізичних і юридичних осіб, які залучені в операції з кріптоактівамі. Відомство також наказало багатьом установам, від банків і компаній-емітентів кредитних карт до бірж і фондів взаємних інвестицій, повідомляти про підозрілі операції.

Транспортні компанії, біржові маклери, неурядові організації, художні галереї та спортивні ліги, будуть піддаватися більш ретельному контролю з боку FIU.

Як наголошується в публікації, FIU починає більшпильно стежити за кріптовалютной індустрією в рамках боротьби з «паралельними біржовими ринками». Громадяни Аргентини активно продають песо за більш стабільні іноземні валюти в спробі зберегти свої накопичення і врятувати їх від інфляції.

Як  пояснив у соціальній мережі Twitter засновникBuenos Aires Bitcoin Center Франко Аматі (Franco Amati), уряд Аргентини намагається припинити практику купівлі громадянами біткойнів за аргентинські песо та конвертацію цих BTC у долари США на іноземних біржах.

Мексиканський юрист та інвестор Міккі Сьєрра (MickySierra) також попередив, що ситуація може стати небезпечною для криптовалютних трейдерів в Аргентині, якщо FIU почне домагатися конфіскації криптовалют, які, на думку відомства, причетні до незаконної діяльності.

Минулого місяця аналітична компанія Arcane Research повідомляла, що інтерес до купівлі біткойнів за аргентинські песо на платформі LocalBitcoins збільшився у зв'язку з можливим дефолтом у країні.

</ P></ P>