Mais de US $ 1,4 bilhão foi lavado por meio de trocas de criptografia este ano

De acordo com a pesquisa de Peckshield, mais de US$ 1,4 bilhão foram gastos através de exchanges de criptomoedas no primeiro semestre de 2020 por lavagem de dinheiro.

Após 12 meses coletando e analisando dados de várias fontes, a equipe identificou mais de 100 milhões de transações e cerca de 50 milhões de contas em exchanges do setor de sombras.Sua análise mostrou que este ano 147 mil pessoas foram transferidas para as bolsas.Ao mesmo tempo, alguns dos fundos passaram pelos misturadores para dificultar a rastreação deles.

De acordo com Peckshield, grandesparte do VTS, associado a ataques de hackers, darknet, jogo e outras direções semelhantes, é lavada através de 10 principais exchanges cripto: Huobi, Binance, Okex, zB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum e Coinbase.

A quantidade de recursos roubados recebidos nas bolsas no primeiro semestre de 2020

Durante o estudo, a equipe rastreou endereços dealto risco e outros ativos digitais. Durante o período de observação, apenas uma pequena parte dos “sujos” moedas e tokens (no valor de US$ 1,62 bilhão) foram colocados na lista negra, e US$ 15,9 bilhões em criptomoedas passaram por serviços de mistura e a maior parte foi então lavada com sucesso.

Esta situação não convém às próprias bolsas, que são frequentemente utilizadas por criminosos, pelo que também tentam de todas as formas combater o fluxo de dinheiro criminoso.

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