28 de março de 2024

52% dos bitcoins criminosos passaram por Binance e Huobi em 2019

52% dos bitcoins criminosos passaram por Binance e Huobi em 2019

De acordo com um estudo da Chainalysis, em 2019, a maioria dos bitcoins de US $ 2,8 bilhões relacionados à atividade criminosa foram transferidos por apenas duas grandes trocas de criptografia.

O relatório diz que Binance e Huob carregamresponsabilidade pela aquisição da parcela principal da criptomoeda usada no mundo criminal. Segundo analistas, em 2019, essas duas plataformas receberam 27,6% e 24,7% de bitcoins criminais, respectivamente, e todas as outras trocas receberam um total de 47,8%.

Durante este período, Binance e Huob receberam “sujos” fundos de 300.000 pessoascontas relacionadas a atividades criminosas. Ao mesmo tempo, 75% do volume de moedas ilegais recebidas na plataforma foi transferido de um total de 810 contas.

52% dos bitcoins criminosos passaram por Binance e Huobi em 2019

Pesquisadores observam que na lista de contas de Huobiinclui endereços de carteira de 70% dos maiores corretores de lavagem de dinheiro de balcão. Ao mesmo tempo, nenhuma conta foi encontrada na Binance.

As próprias bolsas afirmam que usam apenas tecnologias certificadas KYC e AML, além de ferramentas adicionais para combater a lavagem de dinheiro usando criptomoeda.

Em conexão com o uso de ativos digitais em operações criminosas, o Ministério de Assuntos Internos e outras agências de aplicação da lei da Rússia foram instruídos a desenvolver mecanismos legais para a sua prisão e confisco até 2022.

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