A troca Bitfinex se autodenomina vítima de fraude

A exchange de criptomoedas Bitfinex emitiu um comunicado no qual se diz vítima de fraude daEmpresa panamenha Crypto Capital.

</p>

Conforme relatado anteriormente, a polícia polonesa prendeuO presidente da Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, acusado de participar de um cartel de drogas e lavagem de dinheiro por meio da bolsa Bitfinex Bitcoin.

Lee também é presidente da Crypto,registrado em Michalowice (Polônia). Esta empresa pertence quase inteiramente a uma empresa panamenha. A Crypto atendeu às contas de depósito da Bitfinex no Spółdzielczy Bank em Skierniewice, com um faturamento de até US $ 1,5 bilhão por dia. Sabe-se que os serviços de processamento da Crypto Capital também foram utilizados pela Binance, Kraken, BitMEX e a já extinta bolsa QuadrigaCX.

O blog da Bitfinex diz que, além de Molina, outro réu no caso é um certo Joseph Oz, outro membro da Crypto Capital, que também está envolvido na aplicação da lei de Nova York.

“A Crypto Capital lidou com algunsfundos em nome e em nome da Bitfinex por vários anos. Durante esse período, a Bitfinex contou com várias informações de Molina e Joseph, que se mostraram falsas ".

Em particular, eles observam no Bitfinex, Crypto CapitalTentei constantemente me apresentar como uma organização honesta, seguindo rigorosamente as normas legais e tendo uma experiência considerável na interação com os bancos. Isso foi feito para convencer a troca da capacidade de processamento de processar suas operações.

“A Bitfinex é vítima de fraude eesclarece sua posição às autoridades relevantes, incluindo a Polônia e os Estados Unidos. Não podemos falar por outros clientes da Crypto Capital, mas qualquer suposição de que o processamento lave o produto da venda de drogas e quaisquer outros fundos ilegais em nome da Bitfinex ou de seus clientes é completamente falso. ”

Por fim, a bolsa informou que buscará um reembolso para as partes interessadas.

Lembre-se de que nos Estados Unidos continua judicialJulgamento da Bitfinex acusado de esconder empréstimos de investidores da Tether. Ao mesmo tempo, a bolsa não deixa tentativas de obter acesso a US $ 880 milhões congelados na Crypto Capital.