Bitfinex nega lavagem de dinheiro presuntivo da Crypto Capital Management

Na sexta-feira, um comunicado em resposta à extradição do chefe da Crypto foi publicado no site da exchange de criptomoedas BitfinexCapital de Manuel Molina Lee. A Bitfinex nega categoricamente qualquer sugestão de envolvimento na lavagem de receitas de drogas ou outras atividades ilegais da Crypto Capital.

A empresa observou que está conduzindo processos judiciaisprocessos contra a Crypto Capital, relatando que eles forneceram serviços de custódia à Bitfinex por vários anos. De acordo com a Bitfinex, os executivos da Crypto Capital deturparam sua experiência bancária, integridade, conformidade legal e licenças financeiras.

Em uma declaração, a Bitfinex se identificou como vítima de fraude:

Bitfinex é vítima de fraudee explica a sua posição às autoridades, inclusive na Polónia e nos Estados Unidos. Não podemos falar pelos outros clientes da Crypto Capital, mas qualquer sugestão de que a Crypto Capital esteja lavando receitas de drogas ou quaisquer outros fundos ilícitos em nome da Bitfinex ou de seus clientes é categoricamente incorreta.