A Bitfinex pediu ao tribunal que obriga os banqueiros a testemunhar no caso por US $ 880 milhões

A controladora da bolsa de bitcoin Bitfinex, iFinex Inc., pediu para intimar representantesde vários bancos que podem ter mantido fundos do processador de pagamentos Crypto Capital, relata o CoinDesk.

A empresa entrou com uma intimação contra o SunTrust Bank na Geórgia, o Bank of Colorado e o ABT & Trust, nos estados do Colorado e Arizona, respectivamente.

A empresa espera obter provasa legalidade de reclamações de fundos no valor de cerca de $ 880 milhões, que se encontram guardados em contas bancárias na Polónia, Portugal, Grã-Bretanha e vários outros locais. Os ativos foram congelados por reguladores em 2018 como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro pela empresa panamenha de processamento Crypto Capital.

Em outubro passado, a polícia polonesaO presidente da Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Li, foi preso sob a acusação de envolvimento em um cartel de drogas e lavagem de dinheiro por meio da Bitfinex. O fundador da empresa de processamento, Oz Yosef, foi acusado pelo Ministério Público dos Estados Unidos de fraude bancária e conspiração para fornecer serviços de transferência de dinheiro não licenciados.

Stuart Hogner, conselheiro geral da Bitfinexexplicou que os pedidos ao tribunal visam obter informações adicionais. Os bancos geralmente não podem compartilhar dados de transações sem uma ordem judicial. Ele lembrou que a bolsa se considera vítima de fraude.

No ano passado, o tribunal deferiu o pedidoBitfinex ao receber depoimento do ex-vice-presidente do TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe. Ele teve que confirmar a propriedade dos “vários fundos” pela bolsa.

Lembre-se de que a Bitfinex reembolsou a perda de fundos emCrypto Capital com um empréstimo de US $ 850 milhões de sua afiliada Tether. A Procuradoria Geral do Estado de Nova York acusou a troca de ocultar a perda de ativos dos acionistas e violar a lei ao abrir uma linha de crédito com um emissor de stablecoin.