司法省（DoJ）は、ハッキングで盗まれた記録的なビットコイン36億ドルを押収した。2016年の暗号交換ビットフィネックス。
史上最大規模の仮想通貨押収の際一部始終、夫婦が逮捕された –イリヤ・リキテンスタインとヘザー・モーガン。ハッキング当時、盗まれた119,754BTCの価値は7,000万ドルに達しました。現在の為替レートで、盗まれた資金の価値は 45 億ドルに増加しました。
法廷文書には、AlphaBay ダークネット市場の閉鎖後に発覚したマネーロンダリングの全過程が詳細に記載されています。
119,754 ビットコインのうち、95,000 BTC –約36億ドル–引き出されず、夫婦の財布の中に残っていた。エージェントはそれにアクセスし、金額を押収することができました。
デュオはさまざまな方法でアセットを洗濯しました。
- トランザクション自動化プログラム
- 取引所やダークネット市場のさまざまなアカウントへの転送
- 軍事技術協力の匿名通貨への変換
- 虚偽の文書を使用して架空の人物をアカウントにクレジットする。
盗まれたコインは、ミキサーとHydraダークネットマーケットプレイスを通過し、金、NFT、ギフトカードと交換されました。
テレグラムでForkNewsを購読して、暗号通貨の世界からのニュースを最新の状態に保ちます
