メキシコ当局は、ラテンアメリカの犯罪組織によるマネーロンダリングの活動を懸念している。暗号通貨。
12月8日、ロイターは、メキシコ財務省の財務インテリジェンス責任者であるサンティアゴニエトが、カルテルが違法行為で暗号通貨をどのように使用しているかを説明したレポートを発表しました。
」これは通常、次のように発生します。最大7,500ドルの金額がさまざまな銀行口座に預け入れられます（これは、銀行が取引をマークしない最大金額です）。そして、このお金で少量のビットコインを購入します。その後は、どこでも使用できます。」。
法律によると、2018年以降、暗号取引所と取引所は2,800ドルを超える支払いを報告する必要があります。これは、当局が違法行為に関与する人々の計算により適切に対応したい方法です。
法律の導入のおかげで、法執行官はBandidos RevolutionTeamのサイバーハッカーのリーダーであるHectorOrtizが大量のビットコインを獲得したときに、彼を逮捕します。彼の所在は携帯電話通信を通じて追跡することができます。
検事総局のサイバー調査部門の責任者であるRolandoRosasは、ロイターに人々の深刻な不足について語った。
「120人の従業員は、暗号プラットフォームからの信号の数に対処できません。必要なスペシャリストの数の約4分の1がいます。」
NSAレポートは重要であると述べました薬物活動からの法定通貨での差し押さえられた資金の量の減少。 2011年から2019年にかけて、金額は7億4100万ドルから2億3400万ドルに減少しました。おそらく、この大幅な減少は、マネーロンダリングに暗号通貨を使用したことによるものです。
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