Основателят на Реформираната църква на Сатаната беше осъден за незаконен обмен на биткойни

Време за четене на статията:
2 минути.

Окръжният съд на САЩ осъди 35-годишен жител на Ню Хемпшир, обвинен в незаконна дейностдо година и половина затвор за транзакции с криптовалута.

Това каза прокурорът Джейн ЙънгОт юни 2020 г. до януари 2021 г. Aria DiMezzo обмени фиатни валути (предимно щатски долари) за биткойни. Жената е набирала клиенти на различни уебсайтове, включително P2P платформата LocalBitcoins. Клиенти изпращаха банкови преводи на нейно име, както и по банковата сметка на създадената от нея Реформирана църква на Сатаната. В замяна DiMezzo изпрати на хората биткойни и други крипто активи, събирайки комисионна за това.

DiMezzo обменя цифрово по този начинОбвиняемите не са докладвали на регулаторите, въпреки че транзакциите с валути надхвърлят 10 000 долара и не са подавали доклади за подозрителни транзакции, въпреки че сумата им надхвърля 2000 долара.

DiMezzo си сътрудничи с друг обвиняемИън Фрийман, давайки му процент от печалбата от продажби за привличане на клиенти. Фрийман беше изправен пред подобни обвинения през 2021 г. и по-късно беше признат за виновен в заговор за извършване на пране на пари, неразрешено извършване на бизнес за прехвърляне на пари и укриване на данъци. Очаква се Фрийман да бъде осъден на 17 юли 2023 г.

Съдия Джоузеф Ла Плантеосъди Aria DiMezzo на 18 месеца затвор, една година контролирано освобождаване и глоба от $5000. Съдът също така постанови, че 1,93 BTC и $14 000 трябва да бъдат конфискувани от DiMezzo.

</ P>

„Този ​​нелегален бизнес за обмен на биткойнив съучастие с различни видове измамници, които анонимно са получавали пари от своите жертви. Всички обменници на виртуална валута трябва да бъдат регистрирани. От тях се изисква да спазват изискванията, за да гарантират, че дейността им не е свързана с измама“, каза прокурор Йънг по време на процеса.

Наскоро американските правоприлагащи органи арестуваха един от организаторите на схемата за измама с криптовалута G|CLUBS, която събра около 1 милиард долара от инвеститори.